Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента -о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпунктах 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2014 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:  дату проведения собрания – 30 июня 2014 г.;  место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, каб. 334;  время проведения собрания – 11 часов 00 минут;  время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 06 июня 2014 года. 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизора Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год. 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 8. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров. 13. Одобрение взаимосвязанных сделок (договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1)) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2013 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год (включая отчет о финансовых результатах); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2013 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2014 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 9. Информация о сделке с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Информация о взаимосвязанных сделках (договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1)) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Проект Устава Общества в новой редакции. 12. Проект Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 14. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 6) Принять к сведению Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. 7) Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год. 8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2013 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2013 году не выплачивать. 9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 10) Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»; Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Страховая сумма: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду. 11) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ - имеющего возможность отчуждения Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договора поручительства №00060013/60013206 от 29.10.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг №00060013/60013204 от 24.04.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: не более 4 776 173 902 (четыре миллиарда семьсот семьдесят шесть миллионов сто семьдесят три тысячи девятьсот два) рубля 64 копейки, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12) Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договора поручительства №00060013/60013206 от 29.10.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг №00060013/60013204 от 24.04.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1. Договор поручительства №00060013/60013206 от 29.10.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) (далее – Договор поручительства) со следующими существенными условиями: Стороны договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1): Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Поручитель: ОАО «ОПИН»; Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550). Предмет договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1): Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Закрытым акционерным обществом «Рублево» местонахождение: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, ИНН 7731023670, ОГРН 1025002868550, именуемым далее Заемщик, всех обязательств полностью по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00060013/60013200 от 16.09.2013 г. (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 26.12.2013 г. и № 2 от 30.04.2014 г.), именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком и Заемщиком. Лимит выдачи по Кредитному договору (с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2): 2 498 527 645 (Два миллиарда четыреста девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 82 копейки; Размер процентов по Кредитному договору (с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2): 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения: 1) с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от суммы очередного транша, что составляет 24 985 276 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 46 копеек. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору в следующие сроки: - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей единовременно до выдачи первого транша кредита; - в сумме 10 107 996,46 (Десять миллионов сто семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 46 копеек единовременно до выдачи второго транша кредита: - в сумме 4 877 280 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей единовременно до выдачи третьего транша кредита. 2) С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в даты уплаты процентов и на дату окончания периода доступности. Сумма кредита с учетом процентов и комиссионного вознаграждения: не более 3 774 743 902 (Три миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона семьсот сорок три тысячи девятьсот два) рубля 64 копейки. Целевое назначение Кредитной линии: финансирование затрат по строительству 12 жилых домов (корп. 1-12) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Парк Рублево» в Красногорском районе Московской области. Срок возврата кредита: «15» сентября 2017 г. Порядок погашения кредита: Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности с 16 марта 2016г. по 15 июня 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2016г. по 15 сентября 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 сентября 2016г. по 15 декабря 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 15 декабря 2016г. по 15 марта 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 марта 2017г. по 15 июня 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2017г. по 15 сентября 2017г. 17,0 (Семнадцать) Итого 100 (Сто) Срок действия Кредитного договора (с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2): Кредитный договор (с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2) вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению. Срок действия договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1): Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «15» сентября 2020 года включительно. В случае несвоевременного перечисление Заемщиком/Поручителем платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей в размере процентной ставки, указанной в Кредитном договоре (с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2), увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. 2. Договор заклада ценных бумаг №00060013/60013204 от 24.04.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) (далее – Договор заклада ценных бумаг) со следующими существенными условиями: Стороны: Залогодатель: Общество. Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550). Предмет договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1): Предметом Договора является передача Залогодателем в заклад Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя со следующими характеристиками: Дата и место составления векселя Векселедатель Вексельная сумма, рублей Процентная ставка,% Место платежа Срок и дата платежа по векселю 20.07.2013, город Москва Закрытое акционерное общество «Рублево», ОГРН 1025002868550, ИНН 7731023670 1 112 700 000 13,5 город Москва 20 апреля 2017 года Общая залоговая стоимость ценных бумаг: 1 001 430 000 (Один миллиард один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей. Срок действия Договора заклада ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1): Договор вступает в силу с даты передачи Предмета заклада Залогодателем Залогодержателю и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00060013/60013200 от 16.09.2013 г. (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 26.12.2013 г. и № 2 от 30.04.2014 г.), заключенному между Залогодержателем и Заемщиком: Закрытым акционерным обществом «Рублево» местонахождение: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп.4, ИНН 7731023670, ОГРН 1025002868550. Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00060013/60013200 от 16.09.2013 г. (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 26.12.2013 г. и № 2 от 30.04.2014 г.) указаны в п. 1 настоящего вопроса повестки дня. 13) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 14) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций: Членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа. Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета. 15) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров). 16) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров). 17) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня 2014 года (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 года, № 177. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 27” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.