Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций». Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещения №01/07/15 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 65 049 руб. (Шестьдесят пять тысяч сорок девять) руб., 31 коп., в том числе НДС 9 922 руб. (Девять тысяч девятьсот двадцать два) руб., 77 коп. в месяц. 2. Одобрить заключение договора аренды помещения №01/07/15 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №2). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 3: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание транспортных услуг №02/07/15 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») как сумму постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая определена в размере 109 439 руб. (Сто девять тысяч четыреста тридцать девять) руб., 83 коп., в том числе НДС 16 694 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) руб., 21 коп. в месяц. Переменная составляющая рассчитывается в зависимости от пробега автомобиля за расчетный период и составляет в расчете на 1 км пробега: - в летнее время 5 (Пять) руб. 83 коп., с учетом НДС; - в зимнее время 6 (Шесть) руб. 36 коп., с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг №02/07/15 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №3). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 4: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 584 917 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать) руб. 74 копеек, в т. ч. НДС - 18% - 89 224,74 руб. 2. Одобрить заключение договора аренды имущества №245/01/15 от 01.06.2015 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 5: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды №244/01/15 от 01.06.2015 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 539 440 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 82 287,46 руб. 2. Одобрить заключение договора аренды №244/01/15 от 01.06.2015 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №5). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем №548/01/12 от 12.08.2012 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 221 680 руб., в т. ч. НДС - 18% - 33 815,59 руб. в месяц. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем №548/01/12 от 12.08.2012 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №6). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 7: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 1 551 760 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 236 709,15 руб. 2. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств с экипажем №253/01/15 от 01.06.2015 г., заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №7). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 8: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 17.07.2015 г. к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») в размере 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей – сумма займа по договору и 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение №8). 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения б/н от 17.07.2015 г. к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №8). Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2 не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «07» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.