Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых в пользу ОАО «Россети» посредством открытой подписки, в размере не более 173 831 802 (ста семидесяти трех миллионов восьмисот тридцати одной тысячи восьмисот двух) рублей 96 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию. 2. Одобрить сделку по размещению в пользу ОАО «Россети» посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель); Предмет сделки: Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, именуемые в дальнейшем Акции: Вид, категория, форма: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска Акций: 1-01-00073-А-003D от «10» сентября 2013 г. Номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль. Цена размещения одной Акции: 6 (шесть) рублей 06 копеек. Количество приобретаемых Акций – не более 28 685 116 (двадцати восьми миллионов шестьсот восьмидесяти пяти тысяч ста шестнадцати) штук. Общая цена приобретаемых Акций: не более 173 831 802 (ста семидесяти трех миллионов восьмисот тридцати одной тысячи восьмисот двух) рублей 96 копеек (НДС не облагается). Форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить общую стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых в пользу ОАО «Россети» посредством открытой подписки, в размере не более 173 831 802 (ста семидесяти трех миллионов восьмисот тридцати одной тысячи восьмисот двух) рублей 96 копеек (НДС не облагается), по цене размещения 6 (Шесть) рублей 06 копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию. 2. Одобрить сделку по размещению в пользу ОАО «Россети» посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель); Предмет сделки: Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, именуемые в дальнейшем Акции: Вид, категория, форма: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска Акций: 1-01-00073-А-003D от «10» сентября 2013 г. Номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль. Цена размещения одной Акции: 6 (шесть) рублей 06 копеек. Количество приобретаемых Акций – не более 28 685 116 (двадцати восьми миллионов шестьсот восьмидесяти пяти тысяч ста шестнадцати) штук. Общая цена приобретаемых Акций: не более 173 831 802 (ста семидесяти трех миллионов восьмисот тридцати одной тысячи восьмисот двух) рублей 96 копеек (НДС не облагается). Форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента. Вопрос № 2: Об участии ОАО «Ленэнерго» в АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Решение, поставленное на голосование: Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (далее – Партнерство) на следующих условиях: вступительный взнос – не предусмотрен; размер ежегодного добровольного взноса составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей; форма оплаты взносов – денежные средства; размеры и порядок внесения добровольных взносов учредителей Партнерства определяются решениями общих собраний учредителей Партнерства на каждый финансовый год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить участие ОАО «Ленэнерго» в АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (далее – Партнерство) на следующих условиях: вступительный взнос – не предусмотрен; размер ежегодного добровольного взноса составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей; форма оплаты взносов – денежные средства; размеры и порядок внесения добровольных взносов учредителей Партнерства определяются решениями общих собраний учредителей Партнерства на каждый финансовый год. Вопрос № 3: Об определении денежной оценки имущества Санкт-Петербурга, относящегося к объектам электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить денежную цену (денежную оценку) имущества, передаваемого городом Санкт-Петербург в оплату дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 963 457 996,08 (Девятьсот шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 08 копеек, в том числе: 1. Цена (денежная оценка) недвижимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург по состоянию на 01.04.2014, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) в размере 153 551 000 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС, с учетом отчета независимого оценщика ООО «ИПП» № 1916/14. 2. Цена (денежная оценка) движимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург по состоянию на 01.04.2014, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) в размере 809 906 996 (восемьсот девять миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 08 копеек, без учета НДС, с учетом отчета независимого оценщика ООО «ИПП» № 1916/14. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить денежную цену (денежную оценку) имущества, передаваемого городом Санкт-Петербург в оплату дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 963 457 996,08 (Девятьсот шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 08 копеек, в том числе: 1. Цена (денежная оценка) недвижимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург по состоянию на 01.04.2014, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) в размере 153 551 000 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС, с учетом отчета независимого оценщика ООО «ИПП» № 1916/14. 2. Цена (денежная оценка) движимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург по состоянию на 01.04.2014, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) в размере 809 906 996 (восемьсот девять миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 08 копеек, без учета НДС, с учетом отчета независимого оценщика ООО «ИПП» № 1916/14. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 09.07.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «09» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.