Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.03.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 2 Гребцов Павел Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 3 Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник Управления инновационного развития Департамента технической политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 4 Кирюхин Сергей Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 5 Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» ПАО «Россети» 67,97 6 Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 7 Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 8 Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 9 Пятигор Александр Михайлович Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 10 Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» ПАО «Россети» 67,97 11 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 12 Головцов Александр Викторович ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 13 Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 14 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 15 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 16 Розенцвайг Александр Шойлович Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» ПАО «Самараэнерго» 3,23 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 2 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 3 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 4 Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 5 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 24 апреля 2020 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 марта 2020 года № 29. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «10» марта 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.