Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 05.08.2019 09:25) http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7C1IxTTsYkefJzYCT4Yi9w-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: «2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся. Повестка дня: Вопрос об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества: Результаты голосования: «За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участие в голосовании Б.А. Ужахов. 1) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О ценных бумагах Общества. Результаты голосования по вопросу 3.1: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.2: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.3: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.4: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.5: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.6: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.7: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.8: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 3.9: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) О финансовом плане Общества. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества: В связи с отсутствием председателя Совета директоров А.В. Миракяна на основании пункта 11.10 Устава Общества избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 01.08.2019 г. С.М. Гуцериева. По первому вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2019 года. Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2019 г. в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Принято решение: - Открыть представительство Общества в г. Новый Уренгой; - Открыть представительство Общества в г. Благовещенск. По третьему вопросу повестки дня: О ценных бумагах Общества. По вопросу повестки дня 3.1: Об изменении условий размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением. Принято решение: Изменить условия размещения биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, (идентификационный номер 4B02-03-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016), принятые Советом директоров ПАО «Европлан» «30» июня 2016 г., протокол от «04» июля 2016 г., №10/СД-2016 , путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг (далее – решение о размещении): Первый абзац решения о размещении: «Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:» заменить на: «Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:». По вопросу повестки дня 3.2: Об изменении условий размещения биржевых облигаций биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением Принято решение: Изменить условия размещения биржевых облигаций биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, (4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016), принятые Советом директоров ПАО «Европлан» «30» июня 2016 г., протокол от «04» июля 2016 г., №10/СД-2016 , путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг (далее – решение о размещении): Первый абзац решения о размещении: «Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:» заменить на: «Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее по данному вопросу повестки дня – «Биржевые облигации») на следующих условиях:». По вопросу повестки дня 3.3: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-03-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016. По вопросу повестки дня 3.4: О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016. По вопросу повестки дня 3.5: О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08 в части: - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-03-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016; - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-04-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016. По вопросу повестки дня 3.6: О принятии решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Принято решение: Разместить к выпуску биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016) дополнительный выпуск биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 14.02.2029, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (дополнительный выпуск № 1) (далее по тексту – «Биржевые облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения: 1) Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента. 5) Форма оплаты ценных бумаг: При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 6) Форма и срок погашения ценных бумаг: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Биржевые облигации погашаются 14.02.2029. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 7) Досрочное погашение по требованию владельцев Биржевых облигаций и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента: Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 8) Срок обращения: Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 14 февраля 2029 года. 9) Порядок определения дохода: Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации. Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 10) Иные условия. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия размещения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента. По вопросу повестки дня 3.7: Об утверждении решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Принято решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 14.02.2029, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (дополнительный выпуск № 1). По вопросу повестки дня 3.8: О принятии решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Принято решение: Разместить к выпуску биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-56453-Р, дата его присвоения 05.08.2016) дополнительный выпуск биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15.05.2029, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (дополнительный выпуск № 1) (далее по тексту – «Биржевые облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и условий размещения: 1) Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 2) Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 3) Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 4) Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента. 5) Форма оплаты ценных бумаг: При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 6) Форма и срок погашения ценных бумаг: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Биржевые облигации погашаются 15.05.2029. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 7) Досрочное погашение по требованию владельцев Биржевых облигаций и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента: Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 8) Срок обращения: Срок обращения биржевых облигаций устанавливается до 15 мая 2029 года. 9) Порядок определения дохода: Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации. Порядок определения и выплаты дохода устанавливается Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 10) Иные условия. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия размещения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента. По вопросу повестки дня 3.9: Об утверждении решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Принято решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЛК «Европлан» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15.05.2029, размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (дополнительный выпуск № 1). По четвертому вопросу повестки дня: О финансовом плане Общества. Принято решение: Утвердить Финансовый план АО «ЛК «Европлан» на 2020 – 2023 гг. (Приложение 1 к решению по данному вопросу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2019 года, Протокол заседания Совета директоров АО «ЛК «Европлан» №08/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-56453-P от 5 августа 2016 года); - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-56453-P от 5 августа 2016 года); - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-56453-P от 5 августа 2016 года); - биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-56453-P от 5 августа 2016 года).» Краткое описание внесенных изменений: по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров добавлены подпункты 3.1 и 3.2 об изменении условий размещения биржевых облигаций серии БО-03 и серии БО-04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 12.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.