Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2 – 4 кварталы 2016 года. Решение: 1. Утвердить на период с 01.04.2016 по 31.12.2016 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (Два) процента годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (Три) процента годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. Вопрос № 3. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Теплоэнергосервис». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» О прекращении полномочий Генерального директора АО «Теплоэнергосервис»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» письменно уведомить Генерального директора Общества Михалева Владимира Степановича о прекращении трудового договора №6 от «26» апреля 2013 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором №6 от «26» апреля 2013 года. 2. Полномочия Генерального директора АО «Теплоэнергосервис» Михалева Владимира Степановича считать прекращенными «26» апреля 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» Об избрании Генерального директора АО «Теплоэнергосервис»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» Михалева Владимира с «27» апреля 2016 года. 2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем и подписать его от имени Общества. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 18.03.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 18.03.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 18.03.2016 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 18.03.2016 по лоту №1, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №39.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту № 3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту № 3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №5 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №5 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №6 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №6 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №7 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №7 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №8 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №8 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №9 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №9 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №9, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №10 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по заключаемому договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №10 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2016 по лоту №10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ Л-Тит-Ары ПС Улахан-Ан Покровского РЭС (концессия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ Л-Тит-Ары ПС Улахан-Ан Покровского РЭС (концессия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17. Об одобрении договора аренды имущества, заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер платы по договору аренды имущества, заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся приложением № 2 к договору (приложение №5 к решению). Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала. ПАО «РАО ЭС Востока» вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы не чаще одного раза в год путем направления ПАО «Якутскэнерго» письменного уведомления. Заключение дополнительного соглашения к договору в этом случае не требуется. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока». Арендатор - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор за плату во временное владение и пользование имущество, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, указанное в приложении № 6 к решению, для его использования в целях транспортировки газа. Объекты построены в рамках проекта «Строительство линейной части наружной сети инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Газоснабжение. Наружные сети для инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2» (первая очередь) Республика Саха (Якутия)» и расположены по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Земли лесного фонда Якутского лесничества, Городское участковое лесничество в защитных лесах и земельным участке сопки Хатынг-Юрях, кадастровый номер газопровода 14:35:204002:6969, протяженность -5645 м. Объекты расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 14:35:204002:6726, 14:35:204002:6944, 14:35:204002:419. Цена договора: Определяется в соответствии с п. 1 настоящего решения. Срок действия договора: Договор заключен сроком на 5 лет и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания Акта приема-передачи 04 декабря 2015 года. Срок аренды: 5 лет с даты подписания Акта приема-передачи (04.12.2015). Иные существенные условия: Арендатор обязуется осуществлять капитальный ремонт объектов в рамках тарифных источников. Вопрос № 18. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СвязьСтройКомплекс» договора поставки реклоузера, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СвязьСтройКомплекс» договора поставки реклоузера, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик – ООО «СвязьСтройКомплекс». Предмет договора: Поставка реклоузера 35кВ TER_Rec35_Smart1_Sub7. Количество, основные характеристики, комплектность, цена за единицу продукции указываются в Спецификации №1 (приложение №7 к решению). Цена договора: 1 767 640 (Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 269 640 (Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек согласно Спецификации №1 (приложение №7 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленную продукцию производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента получения продукции в пункте назначения. Оплата за шеф-монтажные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после выполнения шеф - монтажных работ, подтвержденных актом выполненных работ. Сроки поставки продукции: До 31.05.2016 согласно Спецификации №1 и Логистической карте (приложения №7, 8 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу в день его подписания и действует до 31.12.2016, а в части обязательств по оплате продукции - до их полного исполнения Сторонами. Вопрос № 19. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) «26» мая 2016 года. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго». 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 5. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Вопрос № 20. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Вопрос № 21. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2016 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос № 22. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос № 23. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 9 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 мая 2016 года, а также размещается на сайте Общества www.yakutskenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05 мая 2016 года. Вопрос № 24. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества за 2015 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект устава Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2016 года по 26 мая 2016 года, в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС». Кроме того, в период с 05 мая 2016 года по 26 мая 2016 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 26 мая 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Вопрос № 25. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 10 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Вопрос № 26. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение № 11 к решению). Вопрос № 27. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 65 083 670 Распределить на: Резервный фонд 3 254 184 Дивиденды Погашение убытков прошлых лет Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли – на технологическое присоединение) 61 829 486 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года. Вопрос № 28. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества. Вопрос № 29. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. Решение: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Статус». Вопрос № 30. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2016 года, протокол № 5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «08» апреля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.