Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: О рассмотрении требования члена Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об избрании председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Удовлетворить требование члена Совета директоров ПАО «ЧМК» Жиргалова М.А. от 14.10.2019г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: «1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить: - дату проведения: 21 ноября 2019 года; - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» октября 2019 г. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.chelmk.ru/) не позднее, чем за 21 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 5 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 29 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе имущественных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу. Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 796 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 18.10.2019. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “18” октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.