Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 7: «ЗА» - 6 (3 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 8: «ЗА» - 6 (3 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года. Решение: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года (Приложение №1). ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе за 3 квартал 2015 года. Решение: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе за 3 квартал 2015 года (Приложение №2). ВОПРОС №3: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2015 год. Решение: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2015 год (Приложение №3). ВОПРОС №4: Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции. Решение: Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (Приложение №4). ВОПРОС №5: О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Решение: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (Приложение №5). ВОПРОС №6: Об утверждении Инвестиционной программы Общества 2016 год. Решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2016 год (Приложение №6). ВОПРОС №7: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере не более 172 133 673 (Сто семьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе: сумма по договору - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и сумма процентов за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре не более 22 133 673 (Двадцать два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа (Приложение №7) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • валюта договора процентного займа – рубли РФ; • сумма займа – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; • срок займа – 360 (триста шестьдесят) календарных дней; • процентная ставка – 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых. ВОПРОС №8: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №471-юр от 13.10.2011 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и Аржановым Дмитрием Александровичем («Заёмщик») в размере 50 527 863 (Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка, в том числе: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 20 527 863 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №471-юр от 13.10.2011 года (Приложение №8) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и Аржановым Дмитрием Александровичем («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 15.12.2014г. включительно; - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 30.06.2015г. включительно; - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно; - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2016г. включительно. • Проценты уплачиваются единовременно в срок не позднее 31.12.2016г. Возможно досрочное погашение процентов; ВОПРОС №9: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года (Приложение №9). ВОПРОС №10: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2015 года (Приложение №10). ВОПРОС №11: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2015 года (Приложение №11). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17/270 от 08 декабря 2015 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 08 декабря 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.