Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2020г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2020 г. Протокол №14 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию. Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2019 г. принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения. Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Информацию директоров ОАО «Порт Тольятти» Королева П.В., ЗАО «Терминал Тольятти» и ЗАО «ППЖТ» Комарова В.В. по выполнению решений Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» от 01.02.2019 г. принять к сведению. Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Отметить положительные результаты деятельности ООО «Курсхимволокно» за период 2017-2019 гг. Отчет генерального директора ООО «Курсхимволокно» Яковлева И А. принять к сведению. Согласовать кандидатуру Яковлева И. А. на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Курсхимволокно» сроком на 4 года для избрания его на Общем собрании участников ООО «Курсхимволокно». Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.5. Утвердить План работы (в т.ч. график проведения проверок) Отдела внутреннего аудита в 2020 г. Отчет о работе Отдела внутреннего аудита в 2019 году принять к сведению. Согласовать Положение «Об Отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования по вопросу , поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 03.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.