Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 15 февраля 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез» (далее – Общество) в форме совместного присутствия, на котором были рассмотрены вопросы повестки дня и приняты следующие решения: По вопросу № 1 повестки дня принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу № 2 повестки принято решение утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу № 3 повестки принято решение утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции. По вопросу № 4 повестки принято решение прибыль на 31.12.2011 в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) руб. направить на покрытие затрат по инвестиционному проекту в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. По вопросу № 5 повестки принято решение досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. По вопросу № 6 повестки принято решение избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек из следующих кандидатов: 1) Генкин Дмитрий Дмитриевич 2) Горелик Стивен 3) Романов Вадим Дмитриевич 4) Индрек Касела 5) Князев Роман Сергеевич 6) Шпичко Ольга Юрьевна 7) Духович Илья Алексеевич По вопросу № 7 повестки принято решение утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. По вопросу № 8 повестки принято решение досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества. По вопросу № 9 повестки принято решение избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек в следующем составе: 1) Ивина Ирина Владимировна 2) Подколзина Нина Владимировна 3) Сурков Кирилл Геннадиевич 4) Запорожцев Александр По вопросу № 10 повестки принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно в обеспечение исполнения условий Государственных контрактов одобрить заключение Обществом соглашений о предоставлении безотзывных банковских гарантий, заключаемых с ОАО «АЛОР БАНК». По вопросу № 11 повестки «О распределении вознаграждения между независимыми членами Совета директоров» решение не принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «15» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.