Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО Лента 1.3. Место нахождения эмитента: Обл Калининградская, г.о. город Калининград, г Калининград 1.4. ОГРН эмитента: 1213900001545 1.5. ИНН эмитента: 3906399157 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16686-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: В установленный срок получено 9 копий подписанной письменной резолюции. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества («Собрание»): «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 2. Об определении формы проведения Собрания; даты, места, времени проведения Собрания; адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 3. О назначении секретаря Cобрания: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 5. Об утверждении повестки дня Собрания: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 6. О предложении кандидатов для выдвижения в Независимые Директора Общества: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 7. О выдвижении по предложению акционеров, которые владеют в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, кандидатов в состав Совета директоров Общества: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Cобрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 10. Об определении даты и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 13. Об утверждении рекомендаций Собранию по уплате вознаграждения членам Совета директоров Общества: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 14. Об утверждении рекомендаций Собранию по выплате дивидендов: «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества («Собрание»). По вопросу № 2. В отношении Собрания определить: 2.1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие); 2.2. Дата проведения Собрания: 10 июня 2021 г.; 2.3. Место проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119; 2.4. Время начала проведения Собрания: 11:00 по московскому времени; 2.5. Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 119, МКПАО «Лента». По вопросу № 3. Секретарем Собрания назначить Корпоративного секретаря Общества. По вопросу № 4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 16 мая 2021 г. По вопросу № 5. Утвердить следующую повестку дня Собрания: «Повестка дня годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента» («Общество») 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Утверждение Аудитора Общества. 4. Распределение прибыли и убытков Общества.». По вопросу № 6. Предложить следующих кандидатов для выдвижения в Независимые Директора Общества и подтвердить, что, по мнению Совета директоров Общества, данные кандидаты соответствуют требованиям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании в действующей редакции: - Стивен Джонсон; - Юлия Соловьева; - Майкл Линч-Белл. По вопросу № 7. По предложению акционеров, которые владеют в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества кандидатов согласно перечню ниже: - Алексей Мордашов; - Томас Корганас; - Роман Васильков; - Владимир Сорокин; - Руд Педерсен; - Алексей Куличенко. По вопросу № 8. Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующее сообщение о проведении Собрания путем его размещения не позднее 19 мая 2021 г. на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.lentainvestor.com/ru/investors/information-disclosure: «СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ МКПАО «ЛЕНТА» Международная компания публичное акционерное общество «Лента» Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента», проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 10 июня 2021 года в 11-00 по московскому времени по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119 («Собрание»). Регистрация участников собрания будет проводиться 10 июня 2021 г. по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119 с 10-30 часов по московскому времени. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие); Дата проведения Собрания: 10 июня 2021 г.; Место проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119; Время начала Собрания:11:00 по московскому времени; Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 119, МКПАО «Лента» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 16 мая 2021 г. Повестка дня Собрания 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Утверждение Аудитора Общества. 4. Распределении прибыли и убытков Общества. Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 21 мая 2021 года по 09 июня 2021 года с 11:00 по 16:00 по московскому времени по рабочим дням по адресам: - Российская Федерация, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград б-р Солнечный дом 25 помещ. В/66, - Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119, - на сайте МКПАО «Лента» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lentainvestor.com, а также в день проведения Собрания по месту его проведения. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. По вопросу № 9. Утвердить 9.1. следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Cобрании: - проекты решений Собрания; - краткие биографии кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (копии, заверенные Генеральным директором Общества); - информация о наличии согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров; - годовой отчет Общества за 2020 г.; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. c аудиторским заключением к ней; - заключение внутреннего аудита Общества. 9.2 следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Cобрании: Соответствующая информация (материалы) доступна для ознакомления в период с 21.05.2021 по 09.06.2021 c 11:00 до 16:00 по московскому времени по рабочим дням по адресам: - Российская Федерация, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград б-р Солнечный дом 25 помещ. В/66, - Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 119, - на сайте МКПАО «Лента» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lentainvestor.com, а также в день проведения Собрания по месту его проведения. По вопросу № 10. Определить, что бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами Регистратором Общества не позднее 20 мая 2021 г. По вопросу № 11. Утвердить форму и текст бюллетеня согласно Приложению № 1 к настоящим Резолюциям. По вопросу № 12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, указанным в бюллетене. По вопросу № 13. Утвердить следующие рекомендации Собранию по уплате вознаграждения членам Совета директоров Общества (Директорам): Ежегодное вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается по кумулятивному принципу, исходя из следующего: 165 000 долларов США – базовое вознаграждение неисполнительного Директора; Доплаты: 285 000 долларов США, если Директор является Председателем Совета директоров; 25 000 долларов США, если Директор является старшим Независимым директором; 40 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по аудиту; 30 000 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по номинациям; 17 500 долларов США, если Директор является Председателем Комитета по вознаграждениям; 15 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по аудиту или членом Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам; 10 000 долларов США, если Директор является членом Комитета по номинациям или членом Комитета по вознаграждениям; в каждом случае вознаграждение начисляется пропорционально времени осуществления членом Совета директоров своих соответствующих обязанностей в течение года. Выплата вознаграждения производится на ежемесячной основе, при этом члены Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения. По вопросу № 14. Утвердить следующие рекомендации Собранию по выплате дивидендов: Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать. Настоящие резолюции могут быть оформлены путем составления нескольких отдельных документов, и если соответствующие документы оформлены в разные даты, резолюции считаются подписанными в наиболее позднюю из дат подписания таких документов всеми директорами. В случае противоречий между версиями на русском и английском языках, преимущество имеет текст Резолюций на русском языке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Решение принято заочно, путем подписания членами Совета Директоров письменной резолюции от 05.04.2021, № б/н. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером LNTA на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Пять ГДР удостоверяют права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «Лента». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BJ621Y3. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 05.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.