Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; -«ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; -«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Совет директоров решил: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонова Василия Владиславовича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; -«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. ВСЕГО:11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за май 2015 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за май 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Ленэнерго» организовать в Обществе работу по сокращению сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям Общества до 45 календарных дней. 3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Ленэнерго» предоставить на рассмотрение Совету директоров информацию о проводимой в Обществе работе по сокращению сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям Общества в соответствии с п. 2 настоящего решения. Срок – 30.07.2015. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 4: Об утверждении кредитного плана ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2015 года. Совет директоров решил: Утвердить кредитный план ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 5 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества. Совет директоров решил: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонова Василия Владиславовича и трудовой договор с ним 29.06.2015. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 6 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): Об избрании Генерального директора Общества. Совет директоров решил: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Сизова Андрея Андреевича с 30.06.2015 г. 2. Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Сизовым Андреем Андреевичем должностей генерального директора АО «Санкт-Петербургские электрические сети», генерального директора ОАО «Петродворцовая Электросеть», директора СПб ГУП «Ленсвет». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 7 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. Совет директоров решил: Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени ОАО «Ленэнерго» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сизова Андрея Андреевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 29.06.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «29» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.