Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2020 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2020 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 годы» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2021-2025 годы в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 1 пункт 2.3. (протокол от 26.02.2020 № 342) выполненным в полном объеме. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 4 квартал 2020 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Черепанова Владислава Руфовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» на 2021 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК» на 2021 год» голосовать «ЗА» проект решения: «Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК» на 2021 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО Общества» принято следующее решение: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 3. Лобов Евгений Владимирович - Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала» 4. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 5. Мельников Андрей Рудольфович - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго», Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Гусева Надежда Александровна - Ведущий эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Чистов Сергей Викторович - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 3. Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» 4. Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала» 5. Шевелев Юрий Петрович - Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» 6. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 7. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 8. Хохульников Никита Валериевич - Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» 9. Урусов Азамат Махаметалиевич - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.02.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:01.03.2021 г., протокол № 389. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 02 марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.