Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий». Решение: 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «ТРК» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Единоличному исполнительному органу обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг. «За» проголосовали 5. По второму вопросу: «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ТРК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий». Решение: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «ТРК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 1,87 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Единоличному исполнительному органу обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г. «За» проголосовали 5. По третьему вопросу: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года». Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года: тыс.руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Октябрь 2 837,91 Ноябрь 2 837,91 Декабрь 2 837,91 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. Не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. По четвертому вопросу: «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район». Решение: Одобрить совершение ОАО «ТРК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, предусмотрев включение и утверждение в ИПР 2012 года ОАО «ТРК» приобретение данных объектов с последующим включением в базу инвестированного капитала с 01.01.2013 года, на следующих условиях: Состав приобретаемого имущества: Электросетевые объекты класса напряжения 35/10/0,4кВ общей протяжённостью 197,5494 км, суммарной установленной трансформаторной мощностью 22,259 МВА, расположенные в населённых пунктах Молчановского района Томской области, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Контрагент: Муниципальное образование «Молчановский район» Томской области. Стоимость приобретения имущества: 8 002 346 (Восемь миллионов две тысячи триста сорок шесть) рублей без НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по итогам участия в торгах по продаже имущества Муниципальным образованием «Молчановский район» без объявления цены. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с пп. 18.10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. «За» проголосовали 5. По пятому вопросу: «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район». Решение: Одобрить совершение ОАО «ТРК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, предусмотрев включение и утверждение в ИПР 2012 года ОАО «ТРК» приобретение данных объектов с последующим включением в базу инвестированного капитала с 01.01.2013 года, на следующих условиях: Состав приобретаемого имущества: Электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4кВ общей протяжённостью 171,338 км, суммарной установленной трансформаторной мощностью 14,6 МВА, расположенные в населённых пунктах Верхнекетского района Томской области, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Контрагент: Муниципальное образование «Верхнекетский район» Томской области. Стоимость приобретения имущества: 4 995 808,04 (Четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемь) рублей 04 копейки. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по итогам участия в торгах по продаже имущества Муниципальным образованием «Верхнекетский район» без объявления цены. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с пп. 18.10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. «За» проголосовали 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2012 г. № 4. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «01» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.