Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 августа 2015 года № 3. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года. Принятое решение: Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года: 2.1. Невыполнение плана по выручке от реализации (план 23 267 млн. рублей, факт 22 644 млн. рублей), снижение на 623 млн. рублей (на 2,7%) от плана, в т.ч. по выручке от реализации услуг по передаче электроэнергии снижение на 676 млн. рублей (на 2,9%); 2.2. Невыполнение утвержденной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в 1 полугодии 2015 г. в части капитальных вложений (исполнение 68%). 2.3. Невыполнение плана по чистой прибыли (план 250 млн. рублей, факт убыток 324 млн. рублей), снижение на 574 млн. рублей (в 2,2 раза). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости, включая оценку деятельности менеджмента. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О внесении изменений в п.3.2.5 решения Совета директоров Общества 24.07.2014 г. (протокол от 25.07.2014 г. № 2) по вопросу № 5: «Об утверждении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики управления рисками ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Внести изменения в п.3.2.5 решения Совета директоров Общества 24.07.2014 (протокол от 25.07.2015 № 2) по вопросу № 5: «Об утверждении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики управления рисками ОАО «МРСК Волги» в новой редакции, Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Волги», изложив его в следующей редакции: «3.2.5. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала.». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Cоглашения о расторжении Договора от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 об оказании услуг по размещению оборудования связи на мачтовых конструкциях ПАО «МРСК Волги» между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Соглашение о расторжении Договора от 16.03.2009 № МР6/122-21-04/159 об оказании услуг по размещению оборудования связи на мачтовых конструкциях ПАО «МРСК Волги» между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ПАО «МРСК Волги»; Сторона 2 – ОАО «МУС Энергетики». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является расторжение Договора от 16.03.2009 №МР6/122-21-04/159 (далее - Договор) и демонтаж оборудования, установленного Стороной-2 на объектах Стороны-1 с подписанием Акта о демонтаже оборудования с объектов Стороны-1. Сторона-2 обязуется произвести демонтаж оборудования с объектов Стороны-1 с приведением мест размещения оборудования в надлежащее состояние. Сторона-2 обязуется произвести расчет по п.3.2 Договора в течение 5-и рабочих дней с момента подписания Акта о демонтаже оборудования с объектов Стороны-1 на основании счета, выставленного Стороной-1. Сторона-2 обязуется произвести расчет за потребленную электроэнергию до 20 числа месяца следующего за месяцем, в котором произведен демонтаж оборудования, на основании счета, выставленного Стороной-1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством. Датой расторжения Договора признается дата подписания Акта о демонтаже оборудования с объектов Стороны-1. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «28» августа 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.