Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировка решения Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Общества Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения номер один (далее –Дополнительное соглашение один) к Генеральному соглашению об оказании услуг от 12.06.2020 года-далее Генеральное соглашение- (одобрено на Заседании Совета директоров Общества 15.06.2020 года-Протокол заседания Совета директоров от 18.06.2020 года) и заключение Заказа на выполнение работ № 2 в рамках Генерального соглашения: Стороны сделки: Сторона 1 (спонсор): Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США) Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет Дополнительного соглашения один: 1. Все Заказы на выполнение работ (Work Order), которые были размещены в соответствии с разделом 1, и, в частности, разделом 1.3 Генерального соглашения, которые не были выполнены на Дату вступления в силу Дополнительного соглашения один, прекращаются («Прекращенные заказы на выполнение работ»). Сторона 1 не выплачивает никакого дополнительного денежного или какой-либо иного вознаграждения за услуги и расходы, указанные в Прекращенных заказах на выполнение работ, кроме тех, которые указаны в пункте 3 Дополнительного соглашения один, а Сторона 2 не предоставляет Стороне 1 никаких дополнительных Услуг в соответствии с Прекращенными заказами на выполнение работ. 2. Стороны оформляют новый Заказ на выполнение работ после заключения Дополнительного соглашения один, который должен соответствовать требованиям раздела 1 и, в частности, раздела 1.3 Генерального соглашения. 3. После оформления Сторонами нового Заказа на выполнение работ Сторона 1 производит единовременную выплату в пользу Стороны 2 в размере 40 000 (сорока тысяч) долларов США. Стороны договорились, что 21 000 (двадцать одна тысяча) долларов США составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1 до заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения Один и нового Заказа на выполнение работ. Для ясности другое вознаграждение включает, но не ограничивается, услугами Стороны 1 в натуральной форме, акциями компании Стороны 1 (также обычно называемыми долями в капитале компании Стороны 1) или иного вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1. Оставшиеся 19 000 (девятнадцать тысяч) долларов США будут зачислены на счет и погасят затраты на ближайший период и расходы Стороны 2, понесенные в пользу Стороны 1 в соответствии с любыми новыми Заказами на выполнение работ, размещенными после Даты вступления в силу Дополнительного соглашения Один. 4. Если в соответствии с Заказом на выполнение работ по Генеральному соглашению будут предусмотрены ключевые этапы, и такие этапы будут включать один или несколько платежей Стороны 1 в пользу Стороны 2, Стороны соглашаются, что к Заказу на выполнение работ будет прилагаться таблица, в которой будет указано событие этапа, влекущее за собой платеж, и сумма платежа, который будет произведен в долларах США или в обыкновенных акциях Стороны 1. В том случае, если поэтапный платеж производится в акциях Стороны 1, цена акций будет соответствовать цене, указанной в соответствующем заказе на выполнение работ. Решение о том, выплачивать ли этапный платеж наличными или акциями, принимается исключительно по усмотрению Стороны 1. Кроме того, если поэтапный платеж предоставляется в акциях Стороны 1, акции выпускаются на имя тех лиц, которых Сторона 2 укажет в письменном виде Стороне 1 до выпуска акций. В случае любого изменения количества или вида находящихся в обращении обыкновенных акций Стороны 1 по причине дробления акций, дивидендов по акциям, рекапитализации или реорганизации количество любых акций, подлежащих выпуску по Генеральному соглашению, как указано в Заказе на выполнение работ, будет соответствующим образом скорректировано Стороной 1 по собственному усмотрению. 5. Краткое описание программы в новой редакции: Сторона 1 разрабатывает платформу CAR T (далее — XCART) для лечения определенных подтипов неходжкинских лимфом (НХЛ) за счет работы со специфичным для пациента и опухоли неоантигеном лимфомы, а именно уникальным В-клеточным рецептором (BCR), который «отображается» имеющимся злокачественным клоном В-клеток. В XCART используется универсальная «кассета CAR», в которую можно вводить неоантиген-специфические антигенсвязывающие домены (ABD) для создания CAR, специфичного для пациента. Полученную структуру CAR затем можно преобразовать в аутологичный продукт CAR T для лечения лимфомы пациента. Цель актуальной программы состоит в следующем: 1) разработать воспроизводимые интерфейсные методы XCART для: а) выделения и экспрессии опухолеспецифичных BCR из биопсий опухолей, б) скрининга целевых BCR в гуманизированной библиотеке камелид по методу фагового дисплея и описания ведущих ABD, идентифицированных при скрининге, в) генерации и описания ведущих CAR T конкретного пациента с использованием типовых систем B- и T-клеток. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в соответствии с условиями о сроках действия Генерального соглашения. Предмет Задания на выполнение работ №2 (далее – «Задание 2»): Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести следующие исследования по Заданию 2: Сторона 2 обязуется закупить до 10 биопсий тканей с подтипом НХЛ, либо только что полученных, либо фиксированных в парафиновых блоках. Затраты на единицу этой деятельности составят 520 долл. США. Сторона 2 обязуется получить информацию BCR, связанную с опухолью (включая идентификацию и анализ внутриопухолевых идиотипов), из каждого образца с помощью массового NGS-секвенирования целых генов тяжелых и легких цепей. Сторона 2 проведет окончательный анализ последовательности, включая идиотип и изотип BCR в каждом образце биопсии. Окончательный анализ последовательности также будет включать в себя базовые исходные наборы данных NGS и описание всех методов, используемых для обработки тканей, секвенирования генов BCR, а также методов, используемых для информационного анализа. Затраты на единицу этой деятельности составят 580 долл. США. Цена сделки (Задания 2) определяется в следующем порядке: После подписания Заказа 2 Сторона 2 выставит Стороне1 счет для первоначального платежа в размере 40 000 долларов США («Первоначальный платеж»), и 21 000 долларов США из суммы Первоначального платежа составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне2 со стороны Стороны 1, по обязательствам, возникшим до заключения Сторонами Дополнительного соглашения Один и Заказа 2. Оставшиеся девятнадцать тысяч долларов США (19 000 долларов США) будут зачислены на оплату любых расходов и затрат Стороны 2 понесенных в соответствии с Заказом 2. Сумма, ежемесячно причитающаяся Стороне 2 со стороны Стороны 2, указывается в счетах, отражающих фактическое количество выполненных работ. При этом: Затраты на единицу деятельности в отношении 1 образца составят 1 100 долл. США. Месячная заработная плата сотрудников Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова составит 6 600 долл. США. Средняя стоимость часа работы одного сотрудника Стороны 2 составит 35 долл. США. Запрещается выполнять какие-либо работы или нести какие-либо затраты до получения официального письменного запроса/согласования от Стороны 1. Все дополнительные расходы при необходимости согласовываются со Спонсором отдельно. Срок действия сделки (Задания 2): вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует пока Услуги по Заданию 1 не будут полностью выполнены, если Задание 1 не будет досрочно прекращено в порядке, указанном в договоре. Срок действия Заказа на выполнение работ начинается с даты подписания и продолжается до тех пор, пока описанные услуги не будут выполнены, если только этот Заказ 2 на выполнение работ не будет прекращен в соответствии с Генеральным соглашением. Если Генеральное соглашение прекращается или истекает срок его действия, но Заказ 2 не прекращен или не выполнен, то условия Генерального соглашения продолжают применяться к Заказу 2 до тех пор, пока Заказ 2 не будет прекращен или выполнен. 2. Поручить генеральному директору Общества совершить указанную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2021г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2021; б/н 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 11.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.