Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.04.2013 г., № 2 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Вопрос № 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2012 года. Определить: Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 22 мая 2013 года. Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Время начала регистрации лиц, участвующих годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 00 минут. Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 апреля 2013 года. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2012 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков). 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2012 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2013 год. 7. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», по поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления: 1. Годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2012 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Заключение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам финансового года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления. 7. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 8. Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров. 9. Проект Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 02 мая 2013 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 3 по рабочим дням с 09-00 до 15-00. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.