Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2010 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 04 августа 2017 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565; 12:00 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: 79 537 651 В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 10 июля 2017 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 79 537 651 обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура». Число голосов, которыми по вопросам об одобрении сделок с заинтересованностью обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 10 июля 2017 г., не заинтересованные в совершении обществом представленных к одобрению сделок 79 330 751 обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура» Число голосов, которыми по вопросам об одобрении сделок с заинтересованностью обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие во внеочередном общем собрании 75 859 071. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.1) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 1.1. Одобрение Договора поручительства между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно. 1.2) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 1.2. Одобрение Договора залога прав по договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно 2) Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества. 3) Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения дополнительных акций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «1.1) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 1.1. Одобрение Договора поручительства между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно. 1.2) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 1.2. Одобрение Договора залога прав по договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура», при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно». - Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 79 330 751 - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 330 751 - Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 75 859 071 - Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по данному вопросу повестки дня: 75 859 071, что составляет 95.6237%. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.6237% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 926 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 75 859 071 Принято решение: 1.1. Одобрить в соответствии с п. 9.13 Устава Общества заключение Договора поручительства между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в рамках данного решения – Договор) при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно. 1.2. Одобрить в соответствии с п. 9.13. Устава Общества заключение Договора залога прав по договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в рамках данного решения – Договор), при заключении которого в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об АО» имеется заинтересованность Соснова И.Г., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «Русское море – Аквакультура» (выгодоприобретатель) одновременно. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества. - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 537 651 - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 75 859 071 - Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по второму вопросу повестки дня: 75 859 071, что составляет 95.3750% Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3750% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 926 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 75 859 071 Принято решение: Отменить решение о размещении акций обыкновенных именных бездокументарных дополнительного выпуска в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принятое по первому вопросу повестки дня Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 03 апреля 2017 года (Протокол №51 от 05 апреля 2017 года). По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения дополнительных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 79 537 651 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 79 537 651 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 75 859 071 Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по третьему вопросу повестки дня: 75 859 071, что составляет 95.3750%. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3750% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 926 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 75 859 071 Принято решение: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее – «Общество») путем размещения по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного круга лиц дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих условиях: 3.1. Цена размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права будут установлены Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будут опубликованы Эмитентом в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 3.2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке». 2.3. Дата проведения заседания Общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 53 от 07 августа 2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 07.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.