Полный текст:

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии (кроме как находящимся в Австралии лицам, которым предложение ценных бумаг может быть сделано без направления документа с раскрытием информации в соответствии с положениями Главы 6D Закона о компаниях Австралии (Содружества) от 2001 г.), Канаде, Японии или США. Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции (далее – «Закон о ценных бумагах») ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США. ОАО «Магнит» не зарегистрировало и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых Акций в США или проводить в США публичное размещение каких-либо ценных бумаг. Настоящий документ направляется и предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»), или (iii) компаниям с высоким инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях и которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) выше по тексту, далее совместно именуются «соответствующие лица»). Акции предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть направлены только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или его содержания или полагаться на него либо на его содержание. В любом Государстве-члене Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/EC (такая Директива совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-Члене далее именуется – «Директива о проспектах эмиссии»), настоящее сообщение адресуется и предназначено только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-Члене в значении Директивы о проспектах эмиссии. Акции ОАО «Магнит» не были и не будут зарегистрированы в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии и с учетом некоторых исключений не могут предлагаться или продаваться в Австралии (кроме как «освобожденным инвесторам» согласно определению, данному этому термину в Главе 6D.2 Закона о компаниях Австралии (Содружества) от 2001 г. (далее – «Закон о компаниях»), или «крупным клиентам» согласно определению, данному этому термину в Главе 7 Закона о компаниях), Канаде или Японии или от имени или в интересах граждан или резидентов Австралии (кроме «освобожденных инвесторов» согласно определению, данному этому термину в Главе 6D.2 Закона о компаниях, или «крупных клиентов» согласно определению, данному этому термину в Главе 7 Закона о компаниях), Канады или Японии, за исключением осуществления таких действий в обстоятельствах, которые приведут к полному соблюдению применимых законов и подзаконных актов, принятых на их основании соответствующими регулирующими органами, действующими в соответствующий период времени. Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2.1 Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2011 года. 2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2011 года. 2.1.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определении цены крупной сделки. 2. Одобрение крупной сделки. 2.2 Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2.2 Итоги голосования по вопросу об одобрении крупной сделки, а также содержание решения, принятого советом директоров по вопросу об одобрении крупной сделки: по вопросу 2 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «да», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить в качестве крупной сделки заключение Обществом следующих взаимосвязанных сделок (совместно – «Сделка»): (А) соглашение о размещении (Placement Agreement) и связанное с ним письмо-соглашение, регулируемые правом Англии (далее совместно – «Соглашение о размещении»), на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: (a) «Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл пи-эл си» (Morgan Stanley & Co. International plc), «ВТБ Капитал пи-эл-си» (VTB Capital plc) и/или их аффилированные лица, и иные лица, которые могут быть указаны в Соглашении о размещении в качестве агентов по размещению (далее совместно «Агенты по размещению»), (б) Общество и (в) иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о размещении. Предмет: Агенты по размещению, при условии выполнения определенных предварительных условий, приобретают или обеспечивают приобретение у Общества на условиях Соглашения о размещении обыкновенные бездокументарные именные акции Общества (далее – «Акции») номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве, определяемом в соответствии с Соглашением о размещении. В соответствии с Соглашением о размещении Общество: 1) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Агентов по размещению, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Соглашении о размещении, могут, помимо прочего, относиться к следующим основным категориям (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – «Группа»); (2) хозяйственной и иной деятельности Группы и ее финансовому состоянию; (3) достоверности финансовой отчетности Группы; (4) уставному капиталу и акциям Группы; (5) полноте и достоверности информации, раскрываемой Обществом в том числе, раскрываемой в связи с предложением Акций, и информации, предоставленной Обществом Агентам по размещению; (6) сделке (сделкам) по предложению российским и иностранным инвесторам Акций; и (7) соблюдению Группой и ее должностными лицами требований применимого законодательства, включая законодательство России, США, Великобритании. 2) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Агентам по размещению и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о размещении, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом заверений и гарантий или обязательств, содержащихся в Соглашении о размещении; 3) принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения Агентам по размещению, определяемого на рыночных условиях, включая возмещаемые Агентам по размещению расходы и затраты; 4) принимает на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение определенного срока с момента размещения Акций; 5) принимает на себя иные обязательства в связи с предложением Обществом Акций российским и иностранным инвесторам. Цена: Цена (размер обязательств) по Соглашению о размещении, складывается из обязательств Общества по Соглашению о размещении, включая обязательства Общества по выплатам в соответствии cо статьями 7, 8, 12.3.5 и 12.3.6 Соглашения о размещении. (Б) иные сделки, договоры и документы, предусмотренные Соглашением о размещении или иным образом связанные с предложением российским и иностранным инвесторам Акций. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке, была определена решением данного заседания Совета директоров по первому вопросу повестки дня исходя из обязательств Общества по Соглашению о размещении, включая обязательства Общества по выплатам в соответствии со статьями 7, 8, 12.3.5 и 12.3.6 Соглашения о размещении. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2011 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 30.11.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “30” ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.