Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется. В голосовании приняли участие – 14 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросу: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Избрание председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 2.2.1. Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Татнефть» Минниханова Рустама Нургалиевича. В голосовании приняли участие – 15 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: - Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2018 года и утверждение бюджета на июль и третий квартал 2018 года. 2.2.2. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2018 года принять к сведению. 2.2.3. Бюджет ПАО «Татнефть» на июль 2018 года, а так же на третий квартал 2018 года принять. - Обзор международной деятельности по разведке и добыче. Оценка текущих проектов и планы на будущее. 2.2.4. Доклад заместителя генерального директора – главного геолога Хисамова Р.С. принять к сведению. 2.2.5. Исполнительной дирекции рассмотреть эффективность проектов по обоснованию наиболее перспективных регионов и приобретению активов с доказанными запасами в стадии зрелого проекта по добыче нефти с целью ранней разработки. - О текущем статусе работ подготовки стратегии развития газохимического комплекса ПАО «Татнефть» и рыночных перспективах развития данного направления. 2.2.6. Принять к сведению результаты работ по подготовке Стратегии развития нефтегазохимии ПАО «Татнефть». 2.2.7. Доработать стратегию развития нефтегазохимического Комплекса ПАО «Татнефть» с учетом анализа рисков сбыта и логистики. - О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на второе полугодие 2018 года. 2.2.8. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на второе полугодие 2018 года принять за основу. 2.2.9. Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров. - Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть». 2.2.10. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: председатель Комитета: Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор 2.2.11. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующий состав: председатель Комитета: Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор 2.2.12. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: председатель Комитета: Маганов Н.У. генеральный директор ПАО «Татнефть», член Совета директоров члены Комитета: Валеева Н.З. начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта ПАО «Татнефть» Гамиров Д.М. и.о. корпоративного секретаря - заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» Дорпеко Н.Е. корпоративный консультант ПАО «Татнефть» Ершов В.Д. начальник правового управления ПАО «Татнефть» Мозговой В.А. помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть» Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор Сюбаев Н.З. заместитель генерального директора по стратегическому развитию Тихтуров Е.А. начальник управления финансов ПАО «Татнефть» В голосовании приняли участие 14 человек. Г-н Левин Ю.Л. участие в голосовании не принимал. Результаты голосования: 14 голосов – «ЗА». - О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно независимых директоров. 2.2.13. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором принять 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 22.06.2018 года, протокол № 1,2. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 22.06.2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.