Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.10.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении Программы работ ОАО «ТРК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2014 - 2018 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 2.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2013 года. 3.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2013 года. 4.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 полугодие 2013 года. 6.Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 г.г. с изменениями в части планирования НИОКР. 7.О корректировке контрольных точек приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2013 год. 8.Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 9.Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору использования объектов электросетевого хозяйства №ДИ-36 от 01.04.2005, заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об одобрении Договора аренды объектов электросетевого хозяйства №ПМ-4, заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11.Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора, заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об изменении количественного состава Правления, прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления. 13.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. 14.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года. 15.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 г.г. 16.О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “25” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.