Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество Хэдхантер 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. Х 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900011124 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900016369 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16755-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39017 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 30.07.2024 2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.08.2024 2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и об утверждении положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту. 2. О формировании комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и об утверждении положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям. 3. О формировании комитета Совета директоров Общества по номинациям и корпоративному управлению и об утверждении положения о комитете Совета директоров Общества по номинациям и корпоративному управлению. 4. Об утверждении положения о корпоративном секретаре Общества. 5. Об утверждении положения о внутреннем аудите Общества. 6. Об утверждении дивидендной политики Общества. 7. О признании члена Совета директоров независимым. 8. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 9. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества. 10. Об избрании советника, который имеет право на участие в заседаниях Совета директоров Общества. 11. О назначении корпоративного секретаря Общества. 12. О назначении директора Департамента по внутреннему аудиту Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Сергиенков 3.2. Дата 30.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.