Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2008 г.; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 28.03.2008 г. № 48; содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:  о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: - Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия); - Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.  о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.  об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества: 1. Определить, что цена по договору № ЦД/ДЭК - СБР/Г № 1 на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, заключаемому между ОАО «ДЭК» и регистратором Общества – ОАО «ЦМД», составляет 1 482 080,00 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 2. Одобрить заключение договора № ЦД/ДЭК - СБР/Г № 1 на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, заключаемому между ОАО «ДЭК» и регистратором Общества – ОАО «ЦМД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в договоре. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» _______________ В.Ч. Мясник 3.2. Дата « 01 » апреля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.