Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 3 кв. 2020 года 2. Утверждение плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2021 год 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утверждение заключений о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках). 6. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». 7. Определение позиции Общества по вопросам принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 8. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество. 9. Утверждение Программы коммерческих облигаций серии 001КО (размещении коммерческих облигаций). 10. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 3 кв. 2020 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2021 год Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение заключений о крупных сделках (в том числе взаимосвязанных сделках). Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Определение позиции Общества по вопросам принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По девятому вопросу повестки дня: 9. Утверждение Программы коммерческих облигаций серии 001КО (размещении коммерческих облигаций). Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По десятому вопросу повестки дня: 10 Разное Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 3 кв. 2020 года По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план проверок службы внутреннего аудита общества на 2021 год По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания 20 января 2021 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 января 2021 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 28 декабря 2020 года. 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 30 декабря 2020 года. 7) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания;  заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;  отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;  расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;  выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 30 декабря 2020 года по 19 января 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 11) В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об АО») и п. 10.8 и п. 11.2.5 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: 1. В соответствии с главами X и XI Закона об АО и п. 10.3.20 и п. 10.3.23 Устава Общества предоставить согласие на совершение и последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 3) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 3, при этом:  в отношении сделок, перечисленных в Части I Приложения № 3 – предоставить последующее одобрение совершения таких сделок; и  в отношении сделок, перечисленных в Части II Приложения № 3 – предоставить согласие на совершение таких сделок. С учетом того, что решение об одобрении сделок, перечисленных в Части II Приложения № 3, принимается до совершения таких сделок, сведения об условиях данных сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до совершения сделок в соответствии с п. 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 2. В соответствии с главами X и XI Закона об АО и п. 10.3.20 и п. 10.3.23 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, именно – заключение Обществом Одобряемых документов (как они определены в Приложении № 4) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 4. С учетом того, что решение об одобрении сделок, перечисленных в Приложения № 4, принимается до совершения таких сделок, сведения об условиях данных сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до совершения сделок в соответствии с п. 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: 1. В соответствии со ст. 77, п. 2 ст. 78 и п. 7 ст. 83 Закона об АО и п. 11.2.22 Устава Общества определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, и возможность отчуждения которого предусмотрена условиями сделки (взаимосвязанных сделок), – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 3), существенные условия которых приведены в Приложении № 3, и выносимых на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 45 563 356 300 (сорока пяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей, а также признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Существенные условия сделок, перечисленных в Части I Приложения № 3, ранее были рассмотрены Советом директоров Общества на заседании 1 декабря 2020 г. и также приведены в приложении № 1 к Протоколу № 13/СД-2020 от 2 декабря 2020 г. 2. В соответствии со ст. 77, п. 2 ст. 78 и п. 7 ст. 83 Закона об АО и п. 11.2.22 Устава Общества определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, и возможность отчуждения которого предусмотрена условиями сделки (взаимосвязанных сделок), – заключение Обществом Одобряемых документов (как они определены в Приложении № 4) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 4, и выносимых на одобрение Общего собрания акционеров Общества, в размере не более 70 536 356 300 (семидесяти миллиардов пятисот шестидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч трехсот) рублей, а также признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: 1. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) Общества, а именно –– заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 3), существенные условия которых приведены в Приложении № 3, которое содержится в Приложении № 5. 2. В соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) Общества, а именно –– заключение Обществом документов (как они определены в Приложении № 4) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 4, которое содержится в Приложении № 6. По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № №ОБ-СМ-3059/20 ОТ 03.11.2020 г., а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89 в размере 519 (Пятьсот девятнадцать) руб. 20 (двадцать) коп. По седьмому вопросу повестки дня: Голосование осуществлялось отдельно по каждому пункту. По п.7.1 Принято решение: В соответствии с пп.18 п. 1 ст. 65 Закона об АО и п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером:  компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж»); и  компании Баригтон Холдингс Лимитед (Barigton Holdings Limited) (HE 402382) (далее – «Баригтон»), и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж и единственного акционера Баригтон, следующим образом: (i) принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения сделок, указанных в Части I Приложения № 7, а также по всем взаимосвязанным вопросам в формулировке, приведенной в Части II Приложении № 7; и (ii) принять положительные решения единственного акционера Баригтон по вопросам об одобрении совершения сделок, указанных в Части I Приложения № 8, а также по всем взаимосвязанным вопросам в формулировке, приведенной в Части II Приложении № 8. По п.7.2 Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №9 По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 65 Закона об АО и п. 11.2.39 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций акционерных обществ, на условиях, указанных в пункте 1 Части I и п. 1 и пунктах 1-3 Части II Приложения № 3 и в пунктах 6-8 и 10 Приложения № 4. По девятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 65 Закона об АО и п. 11.2.20 Устава Общества утвердить программу коммерческих облигаций серии 001КО (принять решение о размещении нескольких выпусков коммерческих облигаций), в рамках которой по закрытой подписке могут быть размещены коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами: - общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, составляет 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; - максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, составляет 1 830 дней включительно с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций; - срок действия программы коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты регистрации программы коммерческих облигаций; - не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций; - предусмотрена возможность досрочного погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой коммерческих облигаций. По десятому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2020 г., Протокол №15/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 17.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.