Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича, а именно Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора. 3. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного Договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1- 01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 18.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.