Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос 1: О согласии на совершение сделки. Решение: 1. В соответствии с пп. 12.1.4(4)(в) Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу. 2. Установить, что условия данного решения и одобренной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию. 3. Срок, в течение которого действительно настоящее решение, составляет один год с даты его принятия. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 2: Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2018 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2018 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 3: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год в новой редакции. Решение: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019 год в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 4: Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. и предоставлении аудиторских заключений на Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в Минэкономразвития России, Росимущество и Минфин России. Решение: Поручить Генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1. В срок до 13 мая 2019 года проведение анализа и корректировки Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в целях ее актуализации с учетом отраслевого раздела плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, включая целевые показатели по видам экономической деятельности, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в соответствие с целями, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 2. Ежегодное в срок до 1 июня направление аудиторского заключения на Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в Минэкономразвития России, Росимущество и Минфин России, в том числе путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. Вопрос 5: О совмещении генеральным директором – председателем Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций. Решение: Дать согласие на: 1. совмещение генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций согласно приложению № 5-1 к протоколу; 2. совмещение генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членами Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ при их избрании после принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2019 года, Протокол № 01/292-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «20» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.