Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Информация о принятом решении Советом директоров ОАО «Синергия»: • дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 июня 2007 года; • дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 июня 2007 года, протокол №7; • содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Назначить датой проведения годового общего Собрания акционеров ОАО “Синергия” 29 июня 2007 года. 2. Годовое собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия (собрание). 3. Определить, что в собрании имеют право принимать участие акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 05 июня 2007 года. 4. Собрание акционеров проводится по адресу: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9 строение 7, кабинете Председателя Правления ОАО “Синергия”. 5. Время начала регистрации акционеров Общества для участия в Собрании - 09 часов 30 минут. Время начала Собрания 10 часов 30 минут. 6. Определить следующую повестку дня годового Собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, годового бухгалтерского баланса за 2006 год, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе, о дивидендах по результатам финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год. 7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Синергия” (прилагается). О проведении собрания акционеров Общества уведомить в срок до 08 июня 2007 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается). 9. Со всей необходимой информацией (материалами), в том числе с информацией о кандидатах в Совет директоров Общества, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9, строение 7, кабинет Председателя Правления ОАО “Синергия”. 3. Подпись Председатель Правления А.А. Мечетин ОАО «Синергия» (подпись) 3.2. Дата “04” июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.