Полный текст:

Сообщение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали ¬¬6 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» имелся. Состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» — 9 человек. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». «За» — единогласно все члены Совета директоров, участвующие в заседании. «Против» — нет, «Воздержался» — нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: I. Удовлетворить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. II. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. III. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. IV. Дата проведения собрания: «11» февраля 2014 года. Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе., дом 10, корп. 2, стр. 1. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. V. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «22» ноября 2013 г. VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «03» декабря 2013 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. VII. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 4. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2013 г., Протокол № 182. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А.Бектемиров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (подпись) 3.2. Дата “22” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.