Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»», принято следующее решение: «Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» возложены на члена Совета директоров ПАО «Полюс Золото» Востокова Алексея Александровича». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс Золото»». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс Золото»». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Полюс Золото»». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Полюс Золото»». 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Полюс Золото»». 2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: «1. Наименование должности «Секретарь Общества» изменить на «Корпоративный секретарь». 2.Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Полюс Золото» Солотову Анну Олеговну. 3.Утвердить проект Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс Золото» Солотовой А.О. Установить, что Корпоративному секретарю Солотовой А.О. выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах и на условиях, указанных в Дополнительном соглашении к Трудовому договору». 2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня «О Департаменте внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения: «1. Создать Департамент внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото». 2.Назначить Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото» Дзюбенко Вячеслава Владимировича. 3.Утвердить проект Трудового договора, заключаемого с Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото» Дзюбенко В.В. Установить, что Директору Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс Золото» Дзюбенко В.В. выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах и на условиях, указанных в Трудовом договоре». 2.2.9. По девятому вопросу повестки дня «О совмещении должностей Генеральным директором ПАО «Полюс Золото» принято следующее решение: «Дать согласие Грачеву П.С. на совмещение должности Генерального директора ПАО «Полюс Золото» и должности Генерального директора ООО «УК Полюс»». 2.2.10. По десятому вопросу повестки дня «Об обращении с заявлением об изменении уровня листинга акций ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение: «ПАО «Полюс Золото» обратиться с заявлением в ЗАО «ФБ ММВБ» о переводе обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Полюс Золото» из «Третьего уровня» в «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»». 2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана мероприятий по устранению ПАО «Полюс Золото» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»» принято следующее решение: «В связи с подачей ПАО «Полюс Золото» в ЗАО «ФБ ММВБ» заявления об изменении уровня листинга ценных бумаг утвердить План мероприятий по устранению ПАО «Полюс Золото» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс Золото», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года, ISIN RU000A0JNAA8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 года, № 06-16/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс Золото»по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 01 апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.