Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.10.2008 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.11.2008 г. Протокол № 12; 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». Определение даты, формы, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка». РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров) - 15 декабря 2008 г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл». 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров» РЕШИЛИ: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Летунова Т.Д. 3.2. Дата 05 ноября 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.