Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. По первому вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Цику Руслану Кимовичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По второму вопросу: «Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества». Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества - Артамонову Инну Сергеевну. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества определить условия договора на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества с Артамоновой Инной Сергеевной и подписать договор от имени Общества. «За» проголосовали 4. По третьему вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества». Решение: Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «ТРК» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная Должность, место работы кандидата, Наименование акционера, предложившего Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) акционером для включения в предложенного акционером для включения кандидатуру для включения в список список для голосования по выборам список для голосования по выборам в для голосования по выборам в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества 1. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, заместитель Исполнительного ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 2. Харичев Александр Дмитриевич Исполнительный директор по стратегии и развитию, ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 член Правления ОАО РКС 3. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 4. Божан Эрик Пьер Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 5. Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 6. Марцинковский Геннадий Олегович Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 7. Дюжинов Александр Леонидович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88 8. Никонов Василий Владиславович Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации ООО «Нефть-Актив» 25,64 9. Гордиенко Александр Николаевич Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» ООО «Нефть-Актив» 25,64 10. Емелин Александр Серегеевич Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» ООО «Нефть-Актив» 25,64 11. Пустовой Павел Анатольевич И.о. генерального директора ЗАО «РН-Энергонефть» ООО «Нефть-Актив» 25,64 12. Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Компания «Консибилинк Лимитед» (Consibilink Limited) 3,07 «За» проголосовали 4. По четвертому вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества». Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 4. По пятому вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров». Решение: 1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему заключению. 2.Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. «За» проголосовали 4. По шестому вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества». Решение: 1.Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 4. По седьмому вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества». Решение: 1.Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB). «За» проголосовали 4. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» августа 2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» августа 2012 г., протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “07” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.