Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: Об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2016 год по итогам деятельности Компании в 2016 году. Решили: Принять к сведению информацию об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2016 год по итогам деятельности Компании в 2016 году. ВОПРОС 2: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. Решили: 1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. ВОПРОС 3: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. ВОПРОС 4: О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров Миллера Алексея Борисовича поручить председательствовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу. ВОПРОС 5: Об определении: - даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Определить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 09 июня 2017 года; - время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут; - место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 09 часов 00 минут; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть». 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть», – 15 мая 2017 года, конец операционного дня. ВОПРОС 6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 09 июня 2017 года: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год. 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» ВОПРОС 7: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 09 июня 2017 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 09 мая 2017 года ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: 1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Включить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть». ВОПРОС 9: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 09 июня 2017 г.:  Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».  Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня.  Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.  Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.  Заключение Аудитора ПАО «Газпром нефть» по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» по итогам деятельности за 2016 год.  Оценка Заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.  Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год.  Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по распределению прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.  Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.  Отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 10 мая 2017 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. ВОПРОС 10: О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 09 июня 2017 года. ВОПРОС 11: О кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год. Решили: Внести кандидатуру Акционерного общества ПрайсвотерхаусКуперс Аудит на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО Газпром нефть аудитором Общества на 2017 год ВОПРОС 12: О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. Решили: 1. Одобрить проект распределения прибыли ПАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2016 году (приложение 7). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром нефть» распределение прибыли ПАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2016 году. ВОПРОС 13: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. Решили: 1. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2016 году в денежной форме в размере 10,68 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2017 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2016 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть». ВОПРОС 14: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять следующее решение по вопросу о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2016 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». ВОПРОС 15: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Решили: 1. Одобрить предложение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в следующем размере: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 2. Внести указанное предложение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 09 июня 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 «апреля» 2017 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «апреля» 2017 г., Протокол № ПТ-0102/23. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 20 17 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.