Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 06.04.2022 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.04.2022 №25 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1». 2. Калашников Андрей Викторович - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг». 3. Кузин Павел Юрьевич – Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1». 4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1». 5. Максимова Антонина Николаевна - Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1». 6. Назаров Станислав Валентинович - Заместитель управляющего директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ». 7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 8. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг». 9. Яров Алексей Вениаминович – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1». 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». 2. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1». 3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК». 4. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1». 5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 6. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг». 1.3. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». 2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1». 3. Скаченко Наталья Евгеньевна – Заместитель начальника департамента по экономике ПАО «ТГК-1». 1.4. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1». 2. Воробьев Алексей Иосифович - Заместитель управляющего директора - Главный инженер ПАО «ТГК-1». 3. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». 4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1». 5. Свиридов Антон Валерьевич - Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 6. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1». 7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 1.5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». 2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1». ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год (Приложение 1 к протоколу). 2. Поручить Управляющему директору обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год. ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 07.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.