Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (приложение №1 к решению) (далее - Положение), утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 №1031, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудно извлекаемого лома и отходов цветных металлов) и всем последующим изменениям к ней. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудно извлекаемого лома и отходов цветных металлов) в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях (приложение №2 к решению) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2020 №1049, и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по расчету индекса технического состояния и аналитические работы исходя из количества единиц оборудования ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по расчету индекса технического состояния и аналитические работы исходя из количества единиц оборудования ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 4. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Магаданэнерго». 2. Определить численный состав Правления ПАО «Магаданэнерго» в количестве 5 (пяти) человек. 3. Избрать членами Правления ПАО «Магаданэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками Общества, но не более 5 лет: 3.1. Милотворский Владимир Эвальдович; 3.2. Шишкин Владимир Николаевич; 3.3. Антонов Вадим Алексеевич; 3.4. Хасьянов Марк Владимирович; 3.5. Мурашкин Александр Владимирович. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: 5.1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 5.2. Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: О прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Федосова Александра Владимировича и прекратить с ним трудовой договор от 31.03.2017 №06 на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 31.01.2021. 2. Уполномочить члена Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну подписать от имени АО «Магаданэнергоремонт» с Генеральным директором Федосовым Александром Владимировичем соглашение о прекращении трудовых отношений, определенных трудовым договором от 31.03.2017 №06. 5.2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.02.2021 по 31.01.2022 и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.02.2021 по 31.01.2022 включительно. 2. Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича и подписывать от имени АО «Магаданэнергоремонт» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. 3. Поручить Генеральному директору АО «Магаданэнергоремонт» Шуликину А.Ю. обеспечить: - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты избрания информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности; - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов Общества с вариантом действия, направленным на реализацию актива (продажа безвозмездная передача, ликвидация) за 12 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов Общества с вариантом действия, направленным на реализацию актива (продажа безвозмездная передача, ликвидация) за 12 месяцев 2020 года (приложение №4 к решению). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-21 от 26 января 2021года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 26 января 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.