Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (деcять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2020 году – решение принято. 2. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу принято. 4. Об утверждении документов в области внутреннего аудита. По пункту 4.1. – решение принято. По пункту 4.2. – решение принято. По пункту 4.3. – решение принято. По пункту 4.4. – решение принято. 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято. 6. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 6.1.1. – решение принято. По пункту 6.2.1. – решение принято. По пункту 6.2.2. – решение принято. По пункту 6.3.1. – решение принято. По пункту 6.4.1. – решение принято. По пункту 6.5.1. – решение принято. По пункту 6.6.1. – решение принято. По пункту 6.7.1. – решение принято. По пункту 6.8.1. – решение принято. По пункту 6.9.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2020 году»: Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2020 году (Приложение № 1). Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении документов в области внутреннего аудита»: 4.1. Утвердить Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» (Приложение № 3). 4.2. Утвердить Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК» (Приложение № 4). 4.3. Утвердить Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ОАК» (Приложение № 5). Раскрытие содержания принятого решения по пункту 4.4. вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре в новой редакции (Приложение № 6). По вопросу № 6 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок: 6.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки на условиях, указанных в п. 6.2.1. настоящего решения. 6.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.4.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение крупной сделки на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 6.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021, № 283. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 19.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.