Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: «2. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь» по итогам 2019 года следующие вопросы: 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года; 2) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».. По вопросу № 3: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: «3.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года; 2) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». 3.2. Руководствуясь пунктом 10.5. Устава Общества предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 3620-226-227-П-5 от 20.04.2020 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь», взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора поручительства № 5041-П/8 и Договора об ипотеке № 5041-ДИ/1 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь». По вопросу № 4: «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.» Принято решение: «Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://www.izhstal.ru/) не позднее 29 мая 2020 года». Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.». По вопросу № 5: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.» Принято решение: «5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет Общества за 2019 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год; 3) аудиторское заключение; 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 5) информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6) сведения об аудиторе Общества; 7) проект Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 8) отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года; 10) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке - договоре поручительства № 3620-226-227-П-5 от 20.04.2020; 11) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.». По вопросу № 6: Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.». Принято решение: «6.1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2). 6.2. Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования: Вручение бюллетеней для голосования осуществляется с 29 мая 2020 года по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров по выбору акционера почтовым отправлением или по электронной почте. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании: - путем направления заполненного бумажного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», - заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «Ижсталь», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня общего собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в собрании акционеров. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования (по 18.06.2020 года включительно).». По вопросу № 7: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.». Принято решение: ««7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2020 года, Протокол № 678. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300. 3. Подпись 3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2019 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 29 » мая 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.