Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении Договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), заключаемого между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.» по вопросу 1 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении Дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений, а также договора аренды нежилых помещений, заключаемых между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цен таких сделок.» по пункту 1 вопроса 2 повестки дня: за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пункту 2 вопроса 2 повестки дня: за – 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пункту 3 вопроса 2 повестки дня за – 13 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении Договора аренды, заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены сделки.»: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении Договора о предоставлении права использования «Сервер доступа Gateway», заключаемого между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»: за – 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за – 15 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. по пункту 1 вопроса 2 повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилых помещений № 87-16/13-47 от 01.08.2014 (далее – Договор), заключаемое между НКО ЗАО НРД и ОАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. по пункту 2 вопроса 2 повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилых помещений № 87-16/13-31 от 29.11.2013 г. (далее – Договор), заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. по пункту 3 вопроса 2 повестки дня: Одобрить Договор аренды нежилых помещений (далее – Договор), заключаемый между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 3 повестки дня: Одобрить Договор аренды машиномест (далее – Договор) заключаемый между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ОАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 4 повестки дня: Одобрить Договор о предоставлении права использования «Сервер доступа Gateway», планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 8 повестки дня: 1. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС», утвержденное Советом директоров ОАО ММВБ-РТС 29.02.2012 (Протокол № 30). 2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». По вопросу 9 повестки дня: 1. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное решением Наблюдательного совета от 27.04.2011 (Протокол № 25). 2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8, дата составления протокола – 01.12.2014. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  01  декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.