Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении корректировки приложения 6 «Перечень взаимозависимых лиц ПАО «ТРК», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ: Утвердить приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц ПАО «ТРК», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети», в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О составе Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Шагина Ирина Александровна Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 2. Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» 3. Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети». 4. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст» 5. Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» 1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. По третьему вопросу: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 26 декабря 2017 г. (протокол №12 от 27 декабря 2017 года). По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению. По пятому вопросу: Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить персональный состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ПАО «ТРК»: Председатель ЦЗО: Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» Заместитель председателя ЦЗО: Кинаш Олег Алексеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК» Члены ЦЗО: Вайсер Евгений Леонидович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК» Киселев Алексей Владимирович Директор по безопасности ПАО «ТРК» Лоскутова Татьяна Васильевна Начальник департамента экономики и финансов ПАО «ТРК» Кириленко Игорь Владимирович Главный эксперт группы сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Управление сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети» Комиссаров Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ» Ответственный секретарь ЦЗО: Малышевская Юлия Андреевна Начальник управления организации закупок ПАО «ТРК» По шестому вопросу: О выполнении плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным отменить действие Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы, в связи с переносом стратегических проектов в состав Программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» 2020-2030 гг., утверждённой 31.01.2020 Советом директоров ПАО «ТРК» (протокол № 20). 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу №8 от 10.08.2018 (протокол № 4): «О корректировке Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы». По седьмому вопросу: О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию ключевых операционных рисков: – КОР-015 ««Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»: произошел смертельный несчастный случай с работником службы подстанций ПО «ЦЭС» по причине нарушения требований охраны труда со стороны работника в ходе производства работ. 3. Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить повышение результативности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества. 3.2. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию. По восьмому вопросу: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.08.2020 №7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 11.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.