Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров, 1 из которых присутствовал на 1-3 вопросах. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотрение вопросов 3,4,5 было перенесено на более поздний срок, а также был изменен порядок рассмотрения оставшихся вопросов повестки дня заседания Совета директоров. Вопрос № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго». Решили: 1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Наблюдательном совете АО ОЭС «ГрузРосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров: «О внесении изменений в Устав Общества». 1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О финансово-экономическом состоянии ОАО «ФСК ЕЭС» и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию о текущем прогнозе финансово-экономических показателей ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год и период 2016-2020 годы, с учетом выполнения целевых показателей по повышению операционной и инвестиционной эффективности, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2.2. Принять к сведению перечень первоочередных задач по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.3. Перенести срок рассмотрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса «О рассмотрении корректировки бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.» в соответствии с п. 3.11 Стандарта бизнес-планирования ОАО «ФСК ЕЭС» - по итогам утверждения Минэнерго России корректировки инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.4. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову совместно с членом Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» А.А. Деминым разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по взаимодействию ОАО «ФСК ЕЭС» и распределительных сетевых компаний по взаиморасчётам за передачу электрической энергии. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. Решили: 3.1. Принять к сведению инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015 – 2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2014 № 807 (приложение 3 к настоящему протоколу). 3.2. Принять к сведению информацию об изменениях между проектом инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», ранее одобренным на заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 232 от 16.10.2014) и инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 31.10.2014 № 807 (приложение 4 к настоящему протоколу). 3.3. Принять к сведению необходимость внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год и подготовку проекта инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом ограничений объема финансирования инвестиционных программ. 3.4. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» представить членам Совета директоров Общества предложения по включению в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» проектов строительства новых электросетевых объектов, реализация которых экономически обоснована и обеспечена в полном объеме источниками финансирования. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении Плана мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения. Решили: 4.1. Принять к сведению План мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства (приложение 5 к настоящему протоколу). 4.2. Принять к сведению информацию по объему незавершенного строительства в разрезе подрядных организаций (приложение 6 к настоящему протоколу). 4.3. Принять к сведению информацию по проектам инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающим выдачу мощности объектов генерации (приложение 7 к настоящему протоколу). 4.4. Принять к сведению информацию по анализу стоимости консервации объектов незавершенного строительства (приложение 8 к настоящему протоколу). 4.5. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» при формировании скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2015-2019 годы доработать План мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, и вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества. 4.6. Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров Общества пообъектный план мероприятий по работе с объемом незавершенного строительства, сформировавшегося в результате несоблюдения подрядными организациями договорных обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 20 февраля 2015 года № 252. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.