Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; об определении цены выкупа акций эмитента): По первому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. По второму вопросу: Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению №2. По третьему вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению №3. По четвертому вопросу: Определить, исходя из рыночной стоимости на основании Отчёта ООО «КОРРАС Консалтинг» об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО «ИСКЧ» № 12/11-Б от 20 июля 2011 г., цену выкупа акций ОАО «ИСКЧ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ИСКЧ» акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связанных с её реализацией, на уровне 14,37 руб. за одну обыкновенную акцию. По пятому вопросу: 1. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о наличии права требовать выкупа Обществом акций согласно Приложению №4; 2. Утвердить форму и текст требования акционера о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций согласно Приложению №5; 3. Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (в т.ч. отзыв ранее направленного требования) должно поступить в Общество не позднее 45 календарных дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связанных с её реализацией. По шестому вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: o Копия заключения из отчёта независимого оценщика о рыночной стоимости отчуждаемого имущества; o Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций; o Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; o Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; o Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; o Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 августа 2011 года по 31 августа 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2. По седьмому вопросу: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Блохину Светлану Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2011 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1111 от 29.07.2011 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата « 29 » июля 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.