Полный текст:

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ntKPwm3DIkeQDmTBTNS-AjQ-B-B http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/informatsiya_o_sucshestvennih_faktah/ Краткое описание внесенных изменений: техническая ошибка (итоги голосования по вопросам повестки дня). Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 04 декабря 2012 года № 7. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.3. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. Принятое решение: Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 гг. за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 гг. за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Волги» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объекты: пп.1.2.2, 1.2.3, 1.2.29. 1.2.49, 1.2.55 в связи с их реализацией. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: I. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. II. Отметить по: ОАО «Чувашская автотранспортная компания»: 1. Недовыполнение показателя по выручке (-7,60%) и невыполнение показателя по чистой прибыли (более чем в 5 раз) Общества, планируемых в 1 полугодии 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде показатель чистой прибыли в бизнес-плане Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов ниже размера уставного капитала Общества до 86 633 тыс. рублей (на - 12,65%); 2.2. Снижение внеоборотных активов до 61 902 тыс. рублей (на - 4,08%); 2.3. Снижение дебиторской задолженности до 26 195 тыс. рублей (на -5,90%); 2.4. Увеличение кредиторской задолженности до 16 916 тыс. рублей (на 40,11%); ОАО «Социальная сфера-М»: 1. Выполнение показателей по выручке и невыполнение показателя чистой прибыли (-20,52%) Общества, планируемых в 1 полугодии 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде показатель чистой прибыли в бизнес-плане Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов до 9 755 тыс. рублей (на -16,48%); 2.2. Снижение внеоборотных активов до 9 480 тыс. рублей (на - 1,51%); 2.3. Увеличение кредиторской задолженности до 3 247 тыс. рублей (более чем в 23 раза); 2.4. Снижение дебиторской задолженности до 564 тыс. рублей (на -12,09%); ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых в 1 полугодии 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде показатель чистой прибыли в бизнес-плане Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: 2.1. Снижение чистых активов до 41 295 тыс. рублей (на -7,16%), что является ниже уставного капитала общества; 2.2. Снижение внеоборотных активов до 34 255 тыс. рублей (на -7,16%); 2.3. Увеличение кредиторской задолженности до 9 182 тыс. рублей (более чем в 3 раза); 2.4. Увеличение дебиторской задолженности до 5 852 тыс. рублей (в 3 раза). III. Генеральному директору ОАО «МРСК Волги»: 1. Принять меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности указанных выше ДЗО, в том числе по приведению величины чистых активов в соответствие с требованиями действующего законодательства. О результатах доложить в рамках отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год. 2. Представить информацию о назначенных ответственных должностных лицах из числа своих заместителей, контролирующих финансово-хозяйственную деятельность ДЗО, и доложить о проделанной ими работе по недопущению отрицательного финансового результата ДЗО в рамках отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 9 месяцев 2012 года и по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Кулиева Вячеслава Игоревича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-7/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-7/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 17 637 110,85 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч сто десять) рублей 85 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 679,95 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 95 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»; - ОАО «МРСК Волги», именуемое далее – «Заказчик». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 637 110,85 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч сто десять) рублей 85 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 679,95 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 95 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Муров А.Е., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. О корректировке Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества. Принятое решение: Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 15. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Энергосервис Волги». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений и дополнений в Договор №120429 от 07 марта 2012 года и Приложение 2 к нему: 1.1. Дополнить раздел 1 «Предмет договора» пунктом 1.3. следующего содержания: «Обеспечить проведение экспертизы отчетной документации энергетического паспорта ОАО «МРСК Волги» в Саморегулируемой организации в области энергетического обследования. Срок оказания услуг по проведению экспертизы отчетной документации – в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение №3)». 1.2. Приложение №2, №3 считать утратившим силу. 1.3. Дополнить Договор Приложением №2,№3 в новой редакции. 1.4. Пункты 1.3,1.4 раздела 1 считать соответственно пунктами 1.4,1.5. 1.5. Пункт 3.1Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг по договору составляет девяносто один миллион триста пятьдесят девять тысяч пятнадцать рублей 29 копеек (91 359 015,29 руб.) в том числе НДС (18%) тринадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать рублей 98 копеек (13 936 120,98 руб.) в соответствии с расчетом стоимости услуг на проведение обязательного энергетического обследования (Приложение №2 к настоящему договору)» 2. В связи с изменением юридического адреса ОАО «Энергосервис Волги» пункт 8 договора изложить в следующей редакции: « Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон»: «Исполнитель»: ОАО «Энергосервис Волги» Новый юр. адрес: РФ, 410600 г. Саратов, ул. Московская, д.149А, 4 этаж Новое место нахождения: 410600 г. Саратов, ул. Московская, д.149А, 4 этаж р/с 40702810256000001285 Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 ИНН 6450945684 КПП 645001001 ОГРН 1116450000061 ОКПО 69440184 Новый тел. 67-47-40, 67-42-11 «Заказчик»: ОАО «МРСК Волги» ИНН 6450925977 КПП 997450001 ОГРН 1076450006280 р/с 40702810256020102439 в ОПЕРО Саратовского отделения №8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101.810.5.0000.000.0649 БИК 046311649 ОКПО 96956370 ОГРЭН 1076450006280 Место нахождения: РФ, 410031 г. Саратов ул. Первомайская, д.42/44 Почтовый адрес: РФ, 410031 г. Саратов ул. Первомайская, д.42/44 Тел. (8452)30-25-33 Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об участии ОАО «Энергосервис Волги» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Волги» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее – Партнерство) на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты указанных взносов: вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением Партнерства решения о принятии заявителя в члены Партнерства; ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала; размер и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства. 2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Волги» в течение 10 дней после полного исполнения обязательств, принятых ОАО «Энергосервис Волги» по договорам энергообследования с организациями бюджетной сферы Саратовской области (учреждения здравоохранения, образования) в части оформления энергопаспортов, но не позднее 10 марта 2013 года, в соответствии с требованиями п.4 ст.5 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства)». Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО »МРСК Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электросетевого хозяйства и земельных участков, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино. Принятое решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов электросетевого хозяйства и земельных участков, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Объекты электросетевого хозяйства и земельные участки в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению. Рыночная стоимость объектов электросетевого хозяйства и земельных участков определена на основании отчета № 10/2012 об оценке рыночной стоимости, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Компания по сопровождению процедур банкротства», составляет 11 069 150 (Одиннадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. Контрагент: Муниципальное образование: Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия. Стоимость приобретения имущества: В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 11 124 150 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в аукционе. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.