Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Краснознаменск 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Приняли участие в Заседании: 1. Молчанов Сергей Витальевич - Председатель Совета директоров Общества. 2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. Письменные мнения получены от следующих членов Совета директоров Общества: 1. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 2. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. признание независимым члена Совета директоров Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ВОЗДЕРЖАЛСЯ, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Руководствуясь Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (Правилами листинга ПАО Московская Биржа) (далее – Правила листинга) признать члена Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзякова Андрея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Синергия». Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия членов Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Правилами листинга, Совет директоров ПАО «Синергия» определил, что член Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзяков Андрей Александрович не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Синергия», - с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Синергия», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзяков А.А. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Синергия», т.к. он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет. Несмотря на наличие у Гомзякова А.А. формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО «Синергия», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Гомзякова А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. Гомзяков А.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту. Анализ деятельности Гомзякова А.А. в составе Совета директоров ПАО «Синергия» показывает, что: - Гомзяков А.А. ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту; - Гомзяков А.А. участвовал в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «Синергия» (очных и заочных). - Гомзяков А.А. высказывает беспристрастные мнения в ходе заседаний Совета директоров по вопросам повестки дня, участвует в прениях, принимает ответственные решения на основе собственной оценки деятельности Общества, сформировавшейся за период его работы в Совете директоров ПАО «Синергия», всесторонне изучает вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров Совет директоров ПАО «Синергия» решил признать Гомзякова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет, независимым членом Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2016 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19 декабря 2016 г., № 153. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Синергия» (подпись) Мечетин А.А. 3.2. Дата “ 19 ” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.