Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 11: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2015-2017 годы. Решение не принято. ВОПРОС № 2: О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016-2020 годы и планируемых к включению в проект инвестиционной программы Общества на 2016 год и период 2017-2021 годы, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС). Решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Решение: Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2015 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2015 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Осьмова Дениса Евгеньевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». ВОПРОС № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2015 года (протокол №189/4) по вопросу №9 повестки дня в части выполнения п. 2 решения Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2015 (протокол №189/4) по вопросу №9 повестки дня: «Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 года (протокол №184/26) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год», в части проведения Обществом претензионно-исковой работы с подрядными организациями по договорам, неисполнение которых привело к увеличению объема незавершенного строительства по итогам 2014 года относительно запланированного уровня, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»: - представить пояснения о причине направления претензий в течение длительного времени, а не подачи искового заявления; - при подаче искового заявления включать в иск требование о расторжении договора с целью лишения возможности участия в последующих закупочных процедурах подрядчиков, не выполняющих условия договоров. ВОПРОС № 7: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол №187/2) по вопросу № 4 повестки дня: «Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год», в части исполнения поручения по п.3 решения Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению информацию о результатах анализа причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и снижения значений индикативных показателей уровня надёжности ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества проанализировать динамику изменения индикативных показателей уровня надежности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» за 2014, 2015 годы и представить отчет о результатах анализа на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 31.08.2016. ВОПРОС № 8: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол № 181/23) по вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг.» в части утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации. Решение: Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада», заключаемого между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.11.2015 № 192/7. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «23» ноября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.