Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 9 человек. От члена Наблюдательного совета Андрея Павловича Бычкова до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям пп.9.2.17 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.3 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения члена Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Бычкова Андрея Павловича в соответствии с пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О согласовании кандидатуры на должность председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: - В связи с предполагаемым избранием председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» согласовать первого заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича в качестве кандидата на должность председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». - Направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры первого заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича на должность председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». - Предоставить право заместителю председателя Наблюдательного совета Иванниковой Елене Викторовне подписать анкету первого заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича и ходатайство о согласовании кандидатуры первого заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузя Владислава Станиславовича на должность председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург», направляемые в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Об изменении в составе Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: - Избрать в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Конышкова Александра Сергеевича, первого заместителя председателя Правления. - Предоставить право заместителю председателя Наблюдательного совета Иванниковой Елене Викторовне подписать и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Конышкова Александра Сергеевича. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении: - Проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2014 году и формы его проведения. - Даты окончания приема бюллетеней для голосования. - Почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. - Даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: - Проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2014 году в форме заочного голосования. - Дата окончания приема бюллетеня для голосования – 30 сентября 2014 года. - Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень – Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. - Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург 11 августа 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О материалах к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие документы к внеочередному Общему собранию акционеров: - Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров. - Форма и текст бюллетеня для голосования. - Текст и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. - Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург», содержащихся в Договоре о присоединении Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка «ЕВРОПЕЙСКИЙ» (ЗАО ИКБ «Европейский») к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). - Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. Согласовать: -Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля во II квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: - Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего контроля во II квартале 2014 года. - Утвердить Отчет о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля во II квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об изменениях в организации системы внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: - Принять к сведению доклад о планируемых изменениях в организацию системы внутреннего контроля Банка. - Поручить Правлению Банка провести организационно-методологические мероприятия по приведению учредительных и внутренних документов Банка в соответствие с требованиями Указания ЦБ РФ №3241-У от 24.04.14 в срок до 01.10.14. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: Владельцы привилегированных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 20100436В, форма выпуска – бездокументарная) участвуют во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. О согласовании Изменений № 1, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменения № 1, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение внеочередным общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: - Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. - Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 14.08.2013, протокол № 09. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: - Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. - Признать утратившим силу Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 20.09.2012, протокол № 13. Результаты голосования: «За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.13. Об основных показателях деятельности Банка во II квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка во II квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.14. О прекращении деятельности Фонда материального поощрения, Фонда благотворительной помощи, Фонда социального развития. ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить деятельность Фонда материальной помощи, Фонда благотворительной помощи, Фонда социального развития и отменить действие «Положения о порядке образования и использования Фонда материальной помощи», «Положения о порядке образования и использования Фонда благотворительной помощи», «Положения о порядке образования и использования Фонда социального развития». Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.15. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.16. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.17. О дивидендной политике ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: - Принять к сведению доклад члена Наблюдательного совета о дивидендной политике ОАО «Банк «Санкт-Петербург». - Поручить исполнительным органам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» изучить лучшие отраслевые и международные практики и вынести на рассмотрение Наблюдательным советом в течение трех месяцев проект дивидендной политики ОАО «Банк «Санкт-Петербург», с предварительным рассмотрением проекта на Комитете по корпоративному управлению и Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 года, Протокол № 05. 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 31 июля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.