Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2018 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2018 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2018 года. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 – 2021 гг. и бюджета Общества на 2019 год. 3. Об одобрении договора поставки топлива. 4. Об обзоре риск-менеджмента и системы внутреннего контроля в ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении инвестиционного проекта «Техническое перевооружение системы очистки промышленных стоков филиала Среднеуральская ГРЭС». 6. О согласии на заключение (i) Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Кола» по ДПМ ВИЭ и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Кола» своих обязательств по ДПМ ВИЭ, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на внесение ПАО «Энел Россия» вклада в имущество ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О согласии на внесение ПАО «Энел Россия» вклада в имущество ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола». 11. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов». 12. Об одобрении договора страхования имущества, машин и оборудования от поломок и страхования перерывов в производстве. 13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг. 14. Об одобрении договоров на оказание услуг охраны. 15. Об одобрении договора на оказание транспортных услуг спецтехники для филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 2019-2021 гг. 16. Об одобрении договора на оказание транспортных услуг спецтехники для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2019 г. 17. Об одобрении договора на оказание транспортных услуг по перевозке автобусами для филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2019-2021 гг. 18. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 19. Об одобрении агентского договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” 12 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.