Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п. 12.2.24 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6», заключение дополнительного соглашения б/н от 27 октября 2016 г. к Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Гарант/Контрагарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Принципал), именуемое в дальнейшем «Принципал/Аппликант», на следующих условиях: Внести в Соглашение о выдаче банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 (далее – Генеральное соглашение) следующие изменения: 1. Изложить определение «Контракт», приведенное в разделе 1 Генерального соглашения в следующей редакции: «Контракт – Соглашение, заключенное между Принципалом или Компанией, входящей в Группу компаний, с Бенефициаром либо государственный контракт, муниципальный контракт либо соглашение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, подлежащее заключению между Принципалом или Компанией, входящей в Группу компаний, с Бенефициаром в порядке, установленном соответствующими нормативными актами Российской Федерации;»; 2. Изложить УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГАРАНТИЙ/КОНТРГАРАНТИЙ в рамках Соглашения о выпуске банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 в следующей редакции: 1 Гарант/Контрагарант ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 2 Принципал/Аппликант Общество с ограниченной ответственностью ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС (ОГРН 1157746174850) 3 Лимит Соглашения, рублей 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 4 Лимит на Группу, рублей 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 5 Период предоставления Гарантий/ Контргарантий с «25» апреля 2016 г. до «24» апреля 2017 г. включительно 6 Срок действия каждой Гарантии/ Контргарантии не более 36 (Тридцати шести) месяцев 7 Бенефициары указанные в заявлениях о предоставлении банковской гарантии/ контргарантии 8 В обеспечение Основных обязательств (8.1.) участие в конкурсе / аукционе (обеспечение заявки на участие); (8.2.) обязательств Принципала/Аппликанта из Контрактов: (8.2.1.) обязательств надлежащего исполнения; (8.3) обязательств Компаний, входящих в Группу Компаний, из Контрактов: (8.3.1.) обязательств надлежащего исполнения. 9 Вознаграждение Гаранта/Контрагаранта Указывается в Заявлении о предоставлении банковской гарантии/контргарантии, но не может быть менее 2,0% (Двух) процентов годовых от суммы Гарантии/Контргарантии. Размер Вознаграждения может быть изменен Гарантом/ Контрагарантом в одностороннем порядке без письменного согласия Принципала/Аппликанта на 2,0 (Два) процентных пункта в случаях, предусмотренных Соглашением о выпуске банковских гарантий и контргарантий от «25» апреля 2016 г. № БГ22/16 10 Комиссия за выпуск Гарантии/ Контрагарантии 0,0% (Ноль) процентов от суммы каждой Гарантии/Контрагарантии 11 Проценты на Сумму возмещения, (% годовых) 20,0% (Двадцать) процентов годовых от суммы фактической задолженности Принципала/Аппликанта перед Гарантом/Контрагарантом с момента оплаты Гарантом/Контрагарантом денежных средств Бенефициару до полного возмещения Принципалом/Аппликантом указанных средств Гаранту/Контрагаранту. 12 Штрафная неустойка 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы Просроченной задолженности за каждый день просрочки 13 Штраф 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый факт нарушения обязательства, за неисполнение которого установлен штраф. Если нарушение не было устранено в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня, когда оно было допущено, Принципалом/Аппликантом дополнительно уплачивается штраф в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. В дальнейшем штраф в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей подлежит уплате за каждые последующие 20 (Двадцать) календарных дней длящегося нарушения. Одобряемая сделка является для Общества крупной сделкой. Размер одобряемой сделки составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По состоянию на последний отчетный период, предшествующий дню совершения сделки, размер балансовой стоимости активов Общества составлял 20 647 518 000 (Двадцать миллиардов шестьсот сорок семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. Итоги голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2016 г., протокол № 243. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.