Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение по вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Итоги голосования по вопросам 1, 2, подпунктам 4.1 и 4.2 вопроса 4: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу № 3 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 3.1. – 3.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по подпунктам 3.1, 3.2 вопроса 3: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении условий договора ОАО «Интер РАО» с регистратором. Принятое решение: 1.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения № 7 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002: 1.1.2. Стороны договора: ОАО «Интер РАО» - Эмитент; ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор. 1.1.3. Предмет дополнительного соглашения к договору: Регистратор обязуется обеспечить авторизованным пользователям путем предоставления программных и технических средств постоянный удаленный доступ к Личному кабинету акционера (далее – ЛКА), бесперебойное функционирование ЛКА, а Эмитент обязуется оплачивать Регистратору эту услугу. 1.1.4. Цена услуги: ежемесячная стоимость услуги по дополнительному соглашению составит 50 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, пп. 12.2 п. 2 ст. 149) и Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 761). 1.1.5. Период оказания услуги: датой начала оказания услуги считается дата направления Регистратором заказным письмом Эмитенту уведомления о завершении комплекса подготовительных мероприятий по организации подключения акционеров Эмитента к ЛКА и публикации на Интернет-сайте www.rrost.com. 1.1.6. Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением. ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 4.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» одобрение договора на проектирование сетей связи и строительство линий связи между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Ростелеком» на существенных условиях, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 4.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» и представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.2.1. Одобрить договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» и ООО «БГК» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (крупную сделку для ООО «БГК»), на существенных условиях, изложенных в Приложении 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2014, № 114. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.