Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Председатель Совета директоров Генкин Д.Д. участие в голосовании по вопросу повестки дня № 1 не принимал ввиду заинтересованности. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято. Принятое решение. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа (далее-Договор) (Приложение 2,3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 14.12.2020 года) на следующих условиях Стороны сделки: Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047) Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189) Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в определенный Договором срок. Цена сделки (сумма займа): 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей Процентная ставка: 5 % (Пять процентов) годовых. Срок возврата займа: не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, если срок Договора не будет продлен в соответствии с условиями Договора. Займодавец может в одностороннем порядке принять решение о продлении срока, на который предоставляется заем, при этом максимальный срок предоставления займа по Договору не может превышать 4 (Четыре) года со дня предоставления займа. Срок предоставления займа: траншами в срок до 28.02.2021 года Иные условия: Заемщик вправе при наличии согласия со стороны Займодавца досрочно возвратить Займодавцу Сумму займа. Досрочный возврат займа может быть осуществлен путем размещения Займодавцу акций Заемщика при проведении Заемщиком выпуска дополнительных акций. Допускается возврат Суммы займа по частям. Для целей возврата займа акциями Заемщика коэффициент пересчета займа в акции и/или цена размещения 1 акции определяется на основании дополнительного соглашения, которое Стороны обязуются заключить после предоставления Суммы займа в полном объеме, но не позднее 31.03.2021. В случае если в период действия Договора Заемщик объявляет выпуск дополнительных акций в пользу Займодавца, Займодавец имеет право предъявить заем к досрочному погашению, при этом неустойки, в том числе предусмотренные настоящим Договором начислению не подлежат. 2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 21.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.