Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 95,8%. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. принять необходимые меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов; 3.2. при формировании плана работ по техническому обслуживанию и ремонту на 2018 год обеспечить увеличение доли ремонтной программы в общем объеме программы ТОиР с пересмотром работ, выполняемых по техническому обслуживанию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, отчета и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в утвержденной инвестиционной программе 2016 года и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2020 гг. и отсутствии необходимости рассмотрения Советом директоров отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» предоставить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 год в срок до 30.05.2017 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года; 1.2. отметить неисполнение финансово-экономических показателей бизнес-плана: дебиторская задолженность на 8 377 тыс. рублей (план: 10 077 тыс. рублей, факт: 18 453 тыс. рублей), кредиторская задолженность на 20 094 тыс. рублей (план: 24 389 тыс. рублей, факт: 44 483 тыс. рублей); 1.3. поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года; 2.2. отметить неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: чистая прибыль на 4 718 тыс. рублей (план: 64 тыс. рублей, факт: -4 654 тыс. рублей), EBITDA на 6 241 тыс. рублей (план: 4 925 тыс. рублей, факт: -1 316 тыс. рублей), кредиторская задолженность на 2 939 тыс. рублей (план: 15 424 тыс. рублей, факт: 18 363 тыс. рублей); 2.3. поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить безубыточность деятельности Общества по итогам работы за 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 232/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “28” апреля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.