Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об избрании единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», АО «Стройопторг», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») и о предварительном утверждении кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа ПАО «ВМТП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа ООО «СЦФ» согласно Приложению 4 к Протоколу. 4. Предоставить рекомендации участникам ООО «СЦФ» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5. Избрать лиц на должности единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 6. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующих решений ПАО «ДВМП» как единственного акционера/участника АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал, АО «Стройопторг», ООО «Транспортная группа ФЕСКО». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «О менеджменте Общества». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить изменение условий трудовых договоров с лицами, непосредственно подчиняющимися Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2020 г». Принятое решение: 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2020 г согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 4/21 от 19.03.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 19.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.